Укажите в приведенном перечне правоохранительные органы рф: Контрольная Укажите в приведенном перечне правоохранительные органы РФ

Контрольная Укажите в приведенном перечне правоохранительные органы РФ

3.3. БАНК КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

3.3.1. Банк контрольных заданий и вопросов по каждой теме учебной дисциплины;

Задание 1

Укажите в приведенном перечне правоохранительные органы РФ. Определите, какими нормативными актами регламентирована их деятельность.

Задание 2

Укажите вопросы, которые изучаются в курсе «Правоохранительные органы». Объясните, почему иные вопросы не относятся к системе курса.

Задание 3

Назовите международные акты, в которых затрагиваются отдельные вопросы организации и деятельности правоохранительных органов. Проанализируйте, соответствуют ли положения внутригосударственного законодательства о правоохранительных органах международным актам.

Задание 4

Назовите нормативные акты, издаваемые органами государственной власти Воронежской области, в которых решаются вопросы организации и деятельности правоохранительных органов.

В каком соотношении находятся такие акты с федеральным законодательством?

Задание 5

На основе анализа Конституции РФ назовите, сколько и какие федеральные конституционные законы должны быть приняты, какие приняты. Какие из этих законов регламентируют организацию и деятельность правоохранительных органов?

Задание 6

Прочитайте приведенный ниже перечень функций правоохранительных органов и дополните его:

Задание 7

10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека. В ней предусмотрены принцип равенства всех людей перед законом, принцип презумпции невиновности, принцип обеспечения каждому права на судебную защиту и т.д.

Изучив вышеназванный правовой акт, охарактеризуйте его роль и значимость в системе источников дисциплины «Правоохранительные органы».

Задание 8

В систему правоохранительных органов входят: суд, прокуратура, органы юстиции, МВД. Дополните указанный перечень и укажите в нем отдельно органы государственные и негосударственные.

Задание 9

Составьте полный перечень статей Конституции РФ, в которых регламентируется деятельность правоохранительных органов.

Задание 10

Ознакомьтесь с текстом Концепции национальной безопасности Российской Федерации и на основании его анализа определите круг задач, которые должны решать правоохранительные органы.

Задание 11

Назовите в приведенном ниже перечне задачи МВД России. Объясните, почему иные положения не относятся к задачам органов внутренних дел:

Задание 12

Гражданка Жерлыкина рассказала своему знакомому, оперуполномоченному ОУР РУВД Вакулину, о том, что в соседней квартире по вечерам часто собираются шумные компании, состав которых постоянно меняется. Они распивают спиртное, нецензурно ругаются и постоянно ссорятся между собой, не давая жильцам дома спокойно спать. Жерлыкина просила принять меры к своим соседям. Вакулин разъяснил ей, что к задачам криминальной милиции, сотрудником которой он является, относятся предупреждение, пресечение и раскрытие только тяжких преступлений.

Судя по рассказу Жерлыкиной, ее соседи таких преступлений не совершили, поэтому он не видит оснований для вмешательства криминальной милиции.

Соответствует ли разъяснение, данное оперуполномоченным ОУР РУВД, действующему законодательству? Назовите задачи криминальной милиции.

Задание 13

Укажите в приведенном перечне подразделения, которые входят в структуру российской милиции:

Задание 14

При проведении рейда по обеспечению безопасности движения на скоростных магистралях инспектор ГИБДД старший сержант милиции Москвитин подал сигнал остановки водителю автомашины «Вольво» без номерных знаков. Водитель увеличил скорость и проехал мимо поста ГИБДД. Москвитин решил преследовать нарушителя на служебной автомашине. Заметив преследование, водитель «Вольво» выехал на встречную полосу, чем создал опасность для жизни и здоровья водителей автотранспорта и пешеходов. На неоднократные требования остановиться, переданные по громкоговорителю, правонарушитель не реагировал.

Москвитин, применив табельное оружие, прострелил задние колеса «Вольво» и тяжело ранил водителя, после чего автомашина остановилась.

Оцените правомерность действий сотрудника ГИБДД. В чем состоит отличие между применением и использованием огнестрельного оружия сотрудниками милиции?

Задание 15

Старший оперуполномоченный ОУР РОВД капитан милиции Стеблецов, окончивший заочно юридический факультет госуниверситета, приказом начальника УВД администрации области был переведен на должность старшего следователя СУ УВД.

Какое специальное звание должно быть присвоено Стеблецову? Изложите порядок перемещения сотрудника органов внутренних дел по службе.

Задание 16

Инспектор отдела кадров УВД администрации области, изучив личное дело гражданина Бузинина, составил заключение о невозможности приема его на службу в органы внутренних дел. Свое решение он мотивировал тем, что капитан-лейтенант запаса Бузинин, 34-х лет, уволен из рядов Вооруженных сил РФ в связи с невозможностью дальнейшего прохождения службы на атомных подводных лодках по состоянию здоровья.

Кроме того, спецпроверкой установлено, что родной брат жены Бузинина, Картавцев, в настоящее время привлечен в качестве обвиняемого по делу об умышленном убийстве.

Соответствуют ли основания отказа в приеме на службу в органы внутренних дел действующему законодательству? Может ли такой отказ быть обжалован? Какие требования предъявляются к гражданам, принимаемым на службу в органы внутренних дел?

Задание 17

В состав МВД как структурное подразделение входит Следственный комитет при МВД РФ. Среди перечисленных ниже функций укажите те, которыми он наделен в соответствии с законом:

— анализа и обобщения информации о состоянии преступности, результатах деятельности следственного аппарата; организации работы следственных подразделений, контроля за их деятельностью, оказания им методической и практической . помощи;

— обеспечения взаимодействия следственных подразделений со службами и подразделениями криминальной милиции и милиции общественной безопасности;

— обеспечение личной безопасности граждан;

— предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений;

— планирования следственной работы;

— раскрытие преступлений, по делам о которых производство предварительного следствия не обязательно.

Задание 18

В каких случаях работники милиции имеют право входить беспрепятственно в жилые помещения:

— когда это жилые помещения граждан, подозреваемых в совершении преступлений?

— когда имеются предположения, что там совершено или совершается преступление?

Задание 19

Нарядом патрульной службы милиции был задержан военнослужащий по подозрению в совершении административного правонарушения. Однако он был передан не командиру воинской части, где проходил службу, а доставлен в отделение милиции с сообщением об этом факте военному коменданту.

Правильно ли поступили в данном случае сотрудники милиции?

Задание 20

При несении боевой службы военнослужащие внутренних войск МВД РФ оказались свидетелями совершения правонарушения. При попытке задержать нарушителя, последний оказал сопротивление. Военнослужащими внутренних войск была применена физическая сила для задержания правонарушителя и доставки его в ближайший отдел милиции.

Правомерны ли действия военнослужащих внутренних войск МВД РФ? Какими правами в данном случае они обладают?

Права несовершеннолетних

Семейный кодекс Российской Федерации 

Глава 11. Права несовершеннолетних детей

Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье

1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечительства в порядке, установленном главой 18 настоящего Кодекса.

ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 54 СК РФ

Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками

1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка.

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими родителями также в случае их проживания в разных государствах.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 2 статьи 55 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в медицинской организации и другое), имеет право на общение со своими родителями (лицами, их заменяющими) и другими родственниками в порядке, установленном законом.

ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 55 СК РФ

Статья 56. Право ребенка на защиту

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов.

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом.

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту.

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих).

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд.

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка.

ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 56 СК РФ

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. N 49-ФЗ в статью 57 настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2008 г.

См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение

Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом (статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145), органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет.

ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 57 СК РФ

Статья 58. Право ребенка на имя, отчество и фамилию

1. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию.

2. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано на национальном обычае.

3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглашению родителей, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации.

4. При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и (или) фамилии ребенка возникшие разногласия разрешаются органом опеки и попечительства.

5. Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию матери, отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка (пункт 3 статьи 51 настоящего Кодекса), фамилия — по фамилии матери.

ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 58 СК РФ

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. N 140-ФЗ в статью 59 настоящего Кодекса внесены изменения

См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 59. Изменение имени и фамилии ребенка

1. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста четырнадцати лет орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя.

2. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен при невозможности установления его места нахождения, лишении его родительских прав, признании недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка.

3. Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство в законном порядке не установлено, орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить его фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой.

4. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, может быть произведено только с его согласия.

ГАРАНТ:

О перемене имени лицами, достигшими четырнадцати лет, см. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ

См. комментарии к статье 59 СК РФ

Статья 60. Имущественные права ребенка

1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи в порядке и в размерах, которые установлены разделом V настоящего Кодекса.

2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка.

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках.

3. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка.

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом определяется статьями 26 и 28 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом ребенка на них распространяются правила, установленные гражданским законодательством в отношении распоряжения имуществом подопечного (статья 37 Гражданского кодекса Российской Федерации).

ГАРАНТ:

О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на имущество и жилое помещение см. Жилищный кодекс РФ, Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ, Закон РФ от 4 июля 1991 г. N 1541-I

4. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию.

5. В случае возникновения права общей собственности родителей и детей их права на владение, пользование и распоряжение общим имуществом определяются гражданским законодательством.

ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 60 СК РФ

Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс. (Боголюбов Л. Н., Жильцова Е. И., Кинкулькин А. Т. и др.)

%PDF-1.6 % 615 0 obj > endobj 612 0 obj > endobj 614 0 obj >stream application/pdf

АО «Издательство «Просвещение»

Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс. (Боголюбов Л. Н., Жильцова Е. И., Кинкулькин А. Т. и др.)

2014-01-16T16:32:39+04:00PScript5.dll Version 5.2.22015-06-11T15:04:55+03:002015-06-11T15:04:55+03:00Acrobat Distiller 10.0.0 (Windows)uuid:093a6fa3-773d-4266-b31e-d33ae2c6bd63uuid:fd675b89-f3c4-4e16-b05c-3810d403b8bc endstream endobj 794 0 obj > endobj 795 0 obj > endobj 330 0 obj > endobj 48 0 obj > endobj 798 0 obj > endobj 362 0 obj > endobj 331 0 obj > endobj 363 0 obj > endobj 394 0 obj > endobj 425 0 obj > endobj 456 0 obj > endobj 487 0 obj > endobj 518 0 obj > endobj 549 0 obj > endobj 546 0 obj > endobj 550 0 obj > endobj 553 0 obj > endobj 556 0 obj > endobj 559 0 obj > endobj 562 0 obj > endobj 563 0 obj >stream h

О правоохранительной деятельности и правоохранительных органах Российской Федерации Текст научной статьи по специальности «Право»

О ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Е. В. Пономарь, студент

Научный руководитель: Д.В. Давтян, старший преподаватель Волгоградский государственный университет (Россия, г. Волгоград)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы определения содержания правоохранительной деятельности и субъектов, которые относятся к правоохранительным органам.

Ключевые слова: правоохранительные органы, правоохранительная деятельность, субъекты правоохранительной деятельности, правозащитная деятельность, правоохранительная функция.

Правоохранительная деятельность государства в значительной части осуществляется в рамках специально созданной им правоохранительной системы. В юриспруденции понятие «правоохранительная система» четко не определено. Среди юристов часто встречается ошибочная точка зрения, утверждающая, что правоохранительная система и система правоохранительных органов — одно и то же. Следует указать на то, что это не синонимичные понятия.

Правоохранительная система — это понятие более объемное, в отличии от системы правоохранительных органов. В нее входят не только специальные правоохранительные органы, но и другие государственные органы, обладающие правоохранительной функцией, а также правовые нормы, юридические средства и методы правовой охраны.

Главной целью правоохранительной системы является охрана человека. В этом её смысл. Права человека и его интересы стоят выше всех иным прав, свобод и интересов, если они не ограничивают, а тем более если не нарушают законные права, свободы и интересы других. Таким образом, правоохранительная система в Российской Федерации обслуживает, в первую очередь, человека, участвуя в реализации его прав и свобод, закрепленных законом, во вторую очередь, её функционирование должно быть направлено на удовлетворение интересов коллективов, организаций, народностей, наций, общества и государства. Это предписано в Декларации

прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 года.

Государству не присуще такое явление, как статичность, оно динамично, во-первых, потому что его работа направлена на общество и протекает в нем, а во-вторых, потому что оно не стоит на месте, развивается и совершенствуется, поэтому сущность государства выражается в его деятельности, в его функционировании. Деятельность государства состоит из различных её направлений, главные из которых в юриспруденции обозначают функциями государства.

Функции государства являются неоднородны по содержанию и назначению, они различаются по формам реализации. Под формой реализации функций государства следует понимать деятельность данного государства и/или государственных органов, с помощью которой реализуются его функции. В юридической науке выделяют две формы реализации государственных функций: организационную и правовую. К организационной относят обеспечение работы органов государства, связанное с организацией выборов, подготовкой проектов документов, техническую и хозяйственную работу и т.д. Правовая форма -выражается в обнародовании общеобязательных нормативных предписаний, предназначенных различным субъектам, а также в деятельности по реализации норм права и охране правового порядка. Из функций правового характера выделяют правотворческую, правоприменительную

и правоохранительную правовые формы их реализации.

Из приведенного определения формы реализации функций государства следует, что правоохранительная форма данной реализации — это правоохранительная деятельность государства и/или государственных органов, с помощью которой реализуются его правоохранительные функции.

В современной юридической литературе существует много точек зрения на определение сущности и содержания правоохранительной деятельности. Профессор Т.М. Шамба рассматривает данный вид деятельности в узком и широком смысле. В узком значении правоохранительная деятельность понимается автором как непосредственная охрана установленного законом порядка общественных отношений, то есть борьба с правонарушителями путем привлечения виновных к юридической ответственности. В широком смысле — как не только непосредственная охрана сложившихся общественных отношений, но и поддержание, укрепление правопорядка, создание благоприятных условий для беспрепятственного осуществления всеми субъектами своих прав и обязанностей.

Профессор А.Б. Сахаров разделяет правоохранительную деятельность на два вида: правоприменительную и правообеспе-чивающую. Правоприменительную деятельность он характеризует как деятельность по поводу конкретных правонарушений (выявление, регистрация и документирование совершенных правонарушений, их расследование, судебное рассмотрение уголовных дел, исполнение наказаний), а правообеспечивающую — как разнообразную деятельность по выявлению обстоятельств, способствующих совершению правонарушений (общий надзор прокуратуры, обеспечение паспортного режима), непосредственную охрану общественного порядка и общественной безопасности, имущества и иных ценностей, индивидуальную и общую профилактику, правовую пропаганду.

В отечественной юридической литературе имеют место разногласия и споры по

вопросам содержания и состава субъектов правоохранительной деятельности. По каждому из этих вопросов можно выделить по две позиции:

1. Если исходить из содержания, правоохранительная деятельность либо ограничивается действиями по борьбе с уже совершенными правонарушениями и устранению их последствий, либо создает максимально благоприятные условия для качественной реализации права, субъективных прав и юридических обязанностей.

2. Правоохранительная деятельность рассматривается либо как деятельность только государственных органов, либо как деятельность государственная и негосударственная.

Исходя из вышесказанного, правоохранительная деятельность является особым и всеобщим социальным явлением, и её нельзя сводить к деятельности только государственных органов, тем более специальных. Она в любом случае осуществляется и общественными объединениями, и государственными органами специального назначения.

Субъектами правоохранительной деятельности могут выступать различные общественные комитеты, группы, сообщества, союзы, фонды, центры, ассоциации и другие общественные объединения.

В качестве субъекта правоохранительной деятельности, ее действий обособленный гражданин может рассматриваться в двух случаях:

— во-первых, как индивидуальное физическое лицо, один или в составе группы (семьи, коллектива, общественного объединения), отстаивающий свои права и свободы или права и свободы других самостоятельных лиц своего общества;

— во-вторых, как лицо должностное, выполняющее свои полномочия в правоохранительной деятельности (сотрудник полиции, работник таможенных органов, прокуратуры), или как лицо, помогающее правоохранительным органам из-за сложившихся обстоятельств (оказание помощи полиции при задержании преступника, предотвращение общественно опасного деяния и так далее).

Исходя из этого можно сказать, что правоохранительная деятельность — это постоянная, целевая и методичная организация деятельности государственных органов и общественных объединений, направленная на:

— создание лучших условий для реализации правовых норм, субъективных прав и свобод;

— профилактику и выявление планируемых правонарушений, борьбу с существующими или совершенными правонарушениями с целью их, пресечения или сглаживания их последствий, восстановления нарушенных прав и свобод, возмещения причиненного ущерба, наказания виновных.

В юриспруденции и законодательстве Российской Федерации выделяют, три основные объекта правоохранительной деятельности и правоохранительной системы: в первую очередь — личность, во вторую -общество, в третью очередь — государство. Важно отметить данную очередность, иерархию приоритетов при осуществлении работы правоохранительных органов. Определив объекты правоохранительной системы, мы ответили на один из основных вопросов «что или кого надлежит охранять правоохранительной системе?».

В силу того, что правоохранительная система является особым специальным государственным образованием, понятия «субъект правоохранительной системы» и «субъект правоохранительной деятельности» не совпадают. К субъектам правоохранительной системы относятся только

государственные органы правоохранительного назначения, к субъектам правоохранительной деятельности принадлежат многие другие органы государства, а также общественные объединения, выполняющие правоохранительные функции. Государство является основным субъектом правоохранительной деятельности, потому что оно не может существовать только в определенном порядке в системе общественных отношений, и поэтому служит основным инициатором правоохраны.

Термин «правоохранительные органы» впервые был закреплен юридически в Законе СССР от 30 ноября 1979 года «О прокуратуре СССР», позже и в других правовых актах. Но до сих пор в законодательстве нет однозначного перечня правоохранительных органов, специально сформулированного понятия «правоохранительный орган государства».

Анализируя различные источники, можно сделать вывод, что почти за тридцать лет научных исследований в правовой области, юридической наукой так и не было определено единого мнения о правоохранительных органах государства.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что содержание правоохранительной системы не ограничивается её составом субъектов. Она имеет достаточно сложную структуру. Вполне достаточно будет в данной статье ограничиться только некоторыми элементами данной системы, необходимыми для раскрытия интересующих вопросов по данной теме.

LAW ENFORCEMENT AND LAW ENFORCEMENT BODIES OF THE RUSSIAN

FEDERATION

Y. V. Ponomar, student Supervisor: D.V. Davtyan, senior lecturer Volgograd state university (Russia, Volgograd)

Abstract. The article deals with the definition of the content of law enforcement activities and subjects that relate to law enforcement.

Keywords: law enforcement bodies, law enforcement activity, subjects of law enforcement activity, human rights activity, law enforcement function.

Правоохранительные органы: внутренняя безопасность России и международные последствия

¹ См., Например, Александр Бартош, Конфликты XXI века: гибридная война и цветная революция , Горячая линия — Телеком, 2018; Игорь Панарин, Гибридная война против России, 1816–2016 гг. , Горячая линия — Телеком, 2017; Валерий Герасимов, «Современные войны и актуальные вопросы обороны страны», Вестник Академии военных наук , вып. 2, № 59, 2017.

² Марк Галеотти, «Национальная гвардия: сторожевой пес, который может сломать поводок», Raam op Rusland , 14 августа 2017 г., по состоянию на 9 марта 2020 г., https://raamoprusland.nl/dossiers/defensie/677 -национальная-сторожевой-сторожевой-пес, который-может-сломать-поводок.

³ Сергей Смирнов, «Россия стальная: история Следственного комитета», Медуза , 15 июля 2016 г., по состоянию на 9 марта 2020 г., https://meduza.io/feature/2016/07/26/rossiya -стальная-краткая-история-следственного-комитета.

⁴ Денис Дмитриев, «Путин хочет, чтобы российское право было приоритетным перед международным правом, не имея полностью новой конституции. Технически это невозможно с юридической точки зрения », Meduza , 15 января 2020 г., по состоянию на 9 марта 2020 г., https://meduza.io/en/feature/2020/01/15/putin-wants-to-give-russian -закон-приоритет-над-международным-правом-без-совершенно-новой-конституции-технически-это-не-юридически-возможно.

⁵ Фабрис Депре, «Российская национальная гвардия нацелена на частный бизнес в сфере безопасности в стране», BMB Russia , 31 января 2019 г., по состоянию на 9 марта 2020 г., https: // bearmarketbrief.ru / 2019/01/31 / россия-национальная-гвардия устанавливает-свои-взгляды-на-страны-частные-охранные-бизнес /.

⁶ Юрий Балуевский, «Война не кончается, она — замирает», Независимое военное обозрение , 26 мая 2017 г.

⁷ Матье Булег, «Пять вещей, которые нужно знать о военных учениях« Запад-2017 »», Комментарий эксперта Chatham House , 25 сентября 2017 г., по состоянию на 9 марта 2020 г., https://www.chathamhouse.org/expert / comment / five-things-know-about-zapad-2017-military-Тренировка? CMP = share_btn_em.

⁸ Марк Галеотти, «Not-So-Soft Power: Russian Military Police in Syria», War on the Rocks , 2 октября 2017 г., по состоянию на 9 марта 2020 г., https://warontherocks. com/2017/ 10 / не такая уж мягкая сила-россия-военная-полиция-в-Сирии.

⁹ «Национальная гвардия России может принять участие в миротворческих операциях за рубежом», Sputnik , 4 ноября 2016 г., по состоянию на 9 марта 2020 г., https://sputniknews.com/russia/201604111037837030-russian-national-guard- миротворцы; «Национальная гвардия выполнит поставленные задачи как в России, так и за рубежом», ТАСС .27 июня 2017 г., по состоянию на 9 марта 2020 г., http://tass.com/defense/953554.

¹⁰ Бывший инсайдер Администрации Президента, беседа с автором, Москва, 2016.

¹¹ Александр Братерский, «Ньюсмейкер: Колокольцев рассматривается как голос реформ», Moscow Times , 21 мая 2012 г., по состоянию на 9 марта 2020 г., https://www.themoscowtimes.com/2012/05/21/ ньюсмейкер-колокольцев-голос-реформы-a14893.

¹² Татьяна Становая, «Конкурс защитников строй», Московский центр Карнеги , 7 августа 2019 г. , по состоянию на 9 марта 2020 г., https: // carnegie.ru / commentary / 79636.

¹³ «Надбавка за сложность»: Полицейские и росгвардейцы Москвы и Петербурга получили бонусы это правительства », Царьград-ТВ , 24 января 2020 г., по состоянию на 9 марта 2020 г., https://tsargrad.tv / новости / надбавка-за-сложность-полицейские-и-росгвардейцы-москвы-и-петербурга-получили-бонус-от-правительства_235694.

¹⁴ Максим Солопов, «Следствие любит тишину. Что мало мы знаем об Игоре Краснове, следующем генеральном прокуроре России», «Медуза» , 20 января 2020 г., по состоянию на 9 марта 2020 г., https: // meduza.io / en / feature / 2020/01/21 / an-research-loves-молчание.

¹⁵ «Ведущий российский детектив исключен из дела об убийстве Немцова», Радио Свободная Европа / Радио Свобода , 15 мая 2015 г., по состоянию на 9 марта 2020 г., https://www.rferl.org/a/russia-nemtsov -murder-case-Detective-удалено / 27018992. html.

¹⁶ Елизавета Антонова и др., «Золотов vs Навальный: почему директор Росгвардии пошол в пути Усманова», РБК , 11 сентября 2018 г., по состоянию на 9 марта 2020 г., https: // www.rbc.ru/politics/11.09.2018/5b97e1d29a7947702872aecf.

¹⁷ Ричард Саква, «Следователь Бастрыкин и поиск врагов», oD: R , 10 апреля 2013 г., по состоянию на 9 марта 2020 г., https://www.opendemocracy.net/en/odr/investigator- бастрыкин-и-поиск-врагов.

¹⁸ См., Например, Илья Рождественский, «Бастрыкин покинет пост главы СКР», РБК , 14 сентября 2016 г., по состоянию на 9 марта 2020 г., https://www.rbc.ru/politics/14/09 / 2016 / 57d9380e9a79470e59d9d3fc; Марк Галеотти, «Прощай, Бастрыкин?» oD: Россия , 15 сентября 2016 г., по состоянию на 9 марта 2020 г., https: // www.opendemocracy.net/en/odr/goodbye-bastrykin.

¹⁹ «Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии», РИА Новости , 27 января 2020 г. , по состоянию на 9 марта 2020 г., https://ria.ru/20200127/1563935452.html.

²⁰ «У главы Росгвардии Золотова появился первый заместитель, который кормил солдат собачьим кормом», Ленинградская правда, , 29 января 2020 г., по состоянию на 9 марта 2020 г., https://www.lenbriefpravda.ru/ / 282858.html.

Права детей: Российская Федерация | Юридическая библиотека Конгресса США

Для просмотра PDF-файлов

Назад к правам ребенка

Краткое содержание

Защита прав детей — серьезная проблема для России, особенно из-за ухудшения демографической ситуации и все большего вовлечения молодежи в преступную и другую подпольную деятельность. Несколько президентских программ вместе с основными законодательными актами обращаются к этой проблеме, которая находится в центре внутренних общественных дискуссий; Однако из-за недостаточного бюджетного финансирования и ограничений работы неправительственных организаций законодательные декларации остаются в значительной степени нереализованными. Ожидается, что недавно созданный институт Уполномоченного по правам ребенка и введение системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, которая давно откладывается, улучшат ситуацию. В данной статье анализируется законодательство, регулирующее защиту прав детей, и оцениваются попытки правительства обеспечить соблюдение соответствующих законов. (PDF, 108 КБ)

Введение

Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 году, предусматривает государственную защиту детства, материнства и семьи.[1] Согласно Конституции, сотни законов, указов президента, постановлений правительства, исполнительных документов отдельных ведомств и правовых актов субъектов Российской Федерации призваны обеспечивать права детей. Первичными документами в этой области являются Семейный кодекс Российской Федерации [2] и Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 21 июля 1998 года [3]. На политику защиты детей также влияет реализация соответствующих положений таких законодательных актов, как Гражданский кодекс, Трудовой кодекс, Жилищный кодекс, Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, Основы законодательства о здравоохранении, Федеральный закон о государственной помощи несовершеннолетним. Дети, Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских организаций», Федеральный закон «О социальной помощи» и многие другие.

Представляется, что с юридической точки зрения такие основные права, как право на жизнь, достоинство, личную неприкосновенность, жилище, образование, свободу передвижения, социальное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую помощь, доступ к культурным ценностям и другие защищены. Однако все типичные проблемы реализации российского законодательства и функционирования государственных учреждений присущи сфере защиты прав детей. Среди этих проблем — отсутствие разделения полномочий между федеральным и региональным уровнями власти; противоречия в законодательстве; отсутствие четкого разделения между федеральным бюджетом и бюджетом штата в части выплаты государственных субсидий детям; содержание учреждений социальной поддержки; и отсутствие действующих механизмов, обеспечивающих реабилитацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями.

Экономический и социальный кризис 90-х годов существенно повлиял на права детей. До 2003 года выплата социальной помощи постоянно откладывалась, и даже если деньги получали дети и родители, имеющие несовершеннолетних детей, это не оказывало положительного влияния на экономическое положение в семье из-за своей незначительности и инфляции. Ситуация осложнилась демонтажем существовавших ранее традиционных структур социальной защиты.Трудности в семейных отношениях больше всего сказались на здоровье и благополучии детей. Например, с 1994 по 2003 год численность детей в России уменьшилась на 4,4 миллиона; примерно восемьдесят процентов всех выпускников средних школ имеют серьезные проблемы со здоровьем [4].

Федеральным правительством и Президентом России разработан ряд целевых программ, направленных на создание возможностей для развития детей и защиты их прав. Эти программы посвящены таким аспектам, как развитие одаренных детей, организация летнего отдыха детей, защита детей, родители которых являются беженцами или вынужденными переселенцами, лечение жертв Чернобыльской катастрофы, планирование семьи, противодействие наркомании и др. .Согласно российской традиции, вопросы, включенные в государственные или президентские программы, получают лучшее финансирование; их реализация лучше контролируется ответственными государственными органами; предоставляется законодательная поддержка.

Система государственных органов отвечает за помощь детям в защите их прав и мониторинг их реализации. В его состав входят органы образования, здравоохранения и по делам молодежи, а также межведомственные органы, такие как комитеты по опеке и комиссии по делам несовершеннолетних.Однако эта система не может эффективно реагировать на жалобы детей. Поскольку все эти институты относятся к исполнительной ветви власти, сфера их деятельности не может выходить за рамки полномочий агентства, частью которого они являются. В 23 из 87 субъектов Российской Федерации созданы региональные отделения Уполномоченного по правам ребенка — бюро, которое защищает права детей, обращается в государственные органы и суды от имени тех детей, которые не имеют другого представительства или с которыми плохо обращаются. , а также координирует деятельность других государственных и общественных служб, занимающихся защитой детей.В большинстве случаев такие омбудсмены назначаются губернатором и входят в систему исполнительной власти; Однако в последние два года назначение, как правило, производится региональным законодательным собранием или требует его утверждения. Эта новая процедура наделяет Омбудсмена парламентским статусом, увеличивает его независимость и расширяет его полномочия. Комитет ООН по правам детей рекомендовал распространить это учреждение на все регионы России и создать федеральную службу уполномоченного по правам ребенка.

Среди других проблем, которые ждут своего правового решения, — принятие законов о специализированной системе ювенальной юстиции; развитие различных форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; защита детей от жестокого обращения, коммерческой и сексуальной эксплуатации; принятие правовых мер, направленных на предотвращение похищения родителей и незаконного перемещения детей через государственные границы России; правовое воспитание детей, их родителей и должностных лиц, работающих с детьми; и дальнейшее вовлечение неправительственных организаций в работу по защите детей.

Наверх

Осуществление международных прав ребенка

В качестве правопреемника бывшего Советского Союза Россия стала участником Международной конвенции о правах ребенка (КПР), ратифицированной 16 августа 1990 г. [5] 15 февраля 2001 г. Россия подписала Факультативный протокол к Международной конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах.После ратификации Конвенции Россия попыталась привести свое внутреннее законодательство в соответствие с международными обязательствами в области защиты прав детей. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 21 июля 1998 г. повторяет все положения КПР.

Судя по всему, семейное право было одной из наиболее пересмотренных областей законодательства в отношении ухода за детьми. В целях защиты прав детей в Семейном кодексе Российской Федерации есть специальный раздел, посвященный правам несовершеннолетних.[6] Практически все положения Кодекса отражают требования КПР, за исключением права ребенка на воссоединение со своей семьей. Несмотря на то, что в Федеральный закон «О выезде из Российской Федерации и въезде в нее» [7] вносились многочисленные поправки, положения о защите детей-мигрантов в этот Закон не вошли. В различных частях российского законодательства не существует единообразия в определении детей, приведенном в КПР. Несмотря на то, что статья 1 КПР гласит, что каждый моложе восемнадцати лет признается ребенком, в большинство специализированных программ здравоохранения в России не входят дети старше четырнадцати или старше шестнадцати лет, если ребенок является инвалидом.Для детей младше шестнадцати лет требуется согласие родителей на проведение медицинских процедур, а к несовершеннолетним в возрасте до шестнадцати и в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет налоговое законодательство действует иначе.

Несмотря на провозглашение прав детей в российском законодательстве, положения российского законодательства не выполняются, и нет механизма, который заставил бы существующие правовые нормы работать. Растущее число детей-сирот [8] и отсутствие эффективной правовой защиты детей от домашнего насилия свидетельствуют о невыполнении заявленных прав.Федеральный закон «О предотвращении сиротства и преступлений, совершаемых несовершеннолетними» [9], в соответствии с которым были созданы местные и региональные правительственные комиссии по делам несовершеннолетних для координации деятельности по защите детей, не оправдал ожиданий. Закон определяет права детей-сирот, которые являются объектами деятельности полиции и других государственных органов, и защищает права детей, совершивших нарушения закона. Закон предусматривает различные условия содержания в исправительных учреждениях в зависимости от тяжести нарушения, возраста и состояния здоровья ребенка.Ключевой проблемой является отсутствие профилактики и работы по недопущению нарушений. Существующая система нацелена на наказание, а не на улучшение. Например, лишение родительских прав — наиболее часто применяемая форма наказания; однако его можно применять в очень серьезных ситуациях. Точно так же власти обычно обращаются к насильственному поведению персонала детских учреждений, когда оно усугубляется, а затем преследуется как преступление.

Реализация международно-правовых норм в России осложняется тем, что эти нормы редко афишируются и популяризируются в стране.Педагоги и социальные работники, занимающиеся вопросами детей, часто игнорируют основные принципы прав человека и международные требования в отношении прав детей, и такие вопросы не преподаются в российских университетах.

Наверх

Здоровье и социальное обеспечение детей

Право на охрану здоровья — одно из важнейших социальных и экономических прав ребенка. Ухудшение состояния здоровья детей в России можно объяснить социальными факторами, экологическими проблемами и возросшей ролью поведенческих рисков, таких как злоупотребление наркотиками и психоактивными веществами.Последствия чернобыльской катастрофы продолжают влиять на состояние здоровья детей. С 2001 года заболеваемость детей на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, увеличивается примерно на тридцать процентов ежегодно [10]. Распространение СПИДа и ВИЧ среди молодежи и молодых людей также является тревожным фактором. Похоже, что положения Федерального закона «О профилактике распространения заболеваний, вызванных ВИЧ» [11], не выполняются. Меры финансовой и гуманитарной помощи не реализовывались, воспитательная работа с молодежью не проводилась.

Основные правовые принципы охраны здоровья несовершеннолетних определены Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья [12]. Этим правовым актом установлены федеральные гарантии получения детьми бесплатной медицинской помощи во всех государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Бесплатная иммунизация детей предусмотрена законом, и более девяноста процентов российских детей прошли вакцинацию. Многие регионы приняли законодательные акты с целью создания государственных правовых норм, обеспечивающих дополнительную защиту здоровья детей. Они расширяют количество медицинских процедур и процедур, предоставляемых бесплатно, в дополнение к тем, которые покрываются обязательным медицинским страхованием в соответствии с федеральным законодательством, разрешают бесплатное распространение лекарств среди детей в возрасте до трех лет и требуют квалифицированной медицинской помощи во всех сферах ухода за больными и детьми. учреждения по уходу. Однако включение этих положений в законодательные акты не гарантирует их выполнение, поскольку ответственные органы не выполняют свои обязанности и обязательства.В 2005 году проверки, проведенные Генеральной прокуратурой России, выявили серьезные нарушения права ребенка на охрану здоровья более чем в двадцати субъектах Российской Федерации. Местные и государственные органы власти незаконно сократили объем и формы медицинских услуг, которые должны предоставляться детям бесплатно, одобрили оказание платных медицинских услуг в государственных и муниципальных больницах, и ни один регион в России полностью не выполнил Постановление Правительства от 21 июня 2003 г. , в соответствии с которым все дети в возрасте до трех лет и те, у кого более трех братьев и сестер в возрасте до шести лет, должны были получать бесплатные лекарства.[13] Большинство проблем возникает из-за недостаточного бюджетного финансирования, что свидетельствует о том, что правительство не может гарантировать реализацию заявленных им прав.

Существенные изменения в области педиатрической помощи ожидаются с введением недавно предложенных поправок в законодательство о трансплантации органов и тканей. В июле 2007 года Министерство здравоохранения и социальной защиты Российской Федерации представило в Совет Министров проект Положения, разрешающего с согласия родителей забирать органы у несовершеннолетних, смерть мозга которых подтверждена двумя независимыми медицинскими учреждениями. панели.Регламентом предусмотрены дополнительные меры безопасности и проверки для защиты несовершеннолетних от медицинских ошибок и жестокого обращения. В настоящее время органы могут быть переданы в дар или забираться только у лиц старше восемнадцати лет [14].

Особо сложная ситуация сложилась с реализацией прав на охрану здоровья детей-инвалидов и детей с особыми потребностями. До 1979 года в Советском Союзе дети-инвалиды официально не признавались, потому что инвалидность определялась как неспособность выполнять профессиональные функции из-за болезни или травмы.Люди, не имевшие трудового стажа, не могли претендовать на получение пособия по инвалидности. Согласно требованиям ООН, дети до шестнадцати лет могут быть признаны инвалидами согласно Постановлению Министерства здравоохранения № 1265 от 14 декабря 1979 года. Постановление содержало очень ограниченный перечень заболеваний, в основном генетических и неизлечимых, от которых дети разрешили получать пособия по социальному обеспечению. В 1991 году этот список был расширен в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, и, как следствие, увеличилось количество признанных детьми-инвалидами.С 2000 года в эту категорию входят несовершеннолетние до восемнадцати лет. Количество таких детей составляет около 205 на 10 000 детей. Основным правовым актом, который предусматривает определение инвалидности, устанавливает обязанности федеральных и региональных властей и определяет экономические, правовые и социальные меры, направленные на поддержку, компенсацию и интеграцию людей с ограниченными возможностями, является Федеральный закон о социальной защите. Люди с ограниченными возможностями. [15] Закон основан на концепции равных гражданских, социальных и культурных прав инвалидов и предусматривает медицинскую и социальную реабилитацию, включая профессиональное образование и помощь в трудоустройстве.Права детей-инвалидов закреплены в Семейном кодексе Российской Федерации, Основах законодательства о здравоохранении, а также около двадцати федеральных и 800 государственных законодательных актов; однако в большинстве из них отсутствуют нормы, обеспечивающие выполнение принятых законодательных решений [16]. Одна из ошибок в применении законодательства исправлена ​​Конституционным Судом России Постановлением № 231 от 27 июня 2005 г. [17] Это постановление расширило право матерей детей-инвалидов на получение пенсионных пособий раньше, чем отцы таких детей, и предоставило одному из родителей право на получение федерального пенсионного пособия в возрасте пятидесяти лет, если они уплатили налог на социальное обеспечение в размере не менее пятнадцати лет и занимались воспитанием ребенка до восьми лет, который был инвалидом с рождения.

Согласно Конституции, каждому гарантируется социальное обеспечение в силу возраста, для воспитания детей и в других случаях, установленных законом [18]. В соответствии с Федеральным законом «О государственных субсидиях лицам, имеющим детей» [19] денежная помощь предоставляется в следующих формах:

• помощь во время беременности и родов;
• разовая помощь женщинам, состоящим на учете в медицинских учреждениях на ранних сроках беременности;
• ежемесячная помощь в течение восемнадцатимесячного отпуска по беременности и родам после рождения ребенка; и
• ежемесячная помощь на каждого ребенка до достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста или окончания учебного заведения, но не позднее восемнадцати лет.

Все эти субсидии не гарантируют конституционные права на социальное обеспечение, поскольку они являются минимальными, зависят от дохода семьи женщины, выплачиваются нерегулярно и не соответствуют требованиям к прожиточному минимуму. В нарушение других правовых норм российское законодательство разрешает социальные выплаты детям до шестнадцати лет и только в исключительных случаях до восемнадцати лет, несмотря на то, что все лица до восемнадцати лет являются несовершеннолетними. После внесения в 2006 году поправок в Федеральный закон «О социальной защите населения» [20], направленных на улучшение демографической ситуации в стране, начиная с сентября 2007 года женщины будут получать единовременную выплату в размере 10 000 долларов США после второго и второго срока службы. каждый следующий ребенок достигает возраста трех лет.Эти деньги нельзя обналичить, но можно внести на покупку дома или инвестировать на образование или пенсию.

Политика социального обеспечения не ограничивается распределением денежных субсидий определенным группам населения. Он включает в себя систему социально-психологической поддержки несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. К ним относятся сироты; бездомные дети; дети с ограниченными возможностями; жертвы вооруженных конфликтов, стихийных бедствий, катастроф и домашнего насилия; детей принуждают к проституции; малолетние преступники; и дети, употребляющие наркотики.При каждом областном управлении образования созданы службы медико-социальной и психологической поддержки. Согласно Федеральному закону об образовательных учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей [21], такие дети имеют право на бесплатное проживание и обучение в учреждениях общего и профессионального образования. Особое внимание уделяется созданию детских домов семейного типа на 5–15 детей. Был издан ряд постановлений правительства для обеспечения правового статуса, финансирования и прав людей, управляющих такими учреждениями.

Помимо Министерства образования, в ведении которого находятся учебные заведения для детей с особыми потребностями, система социального обеспечения включает сорок пять (тридцать четыре начальных и одиннадцать средних) школ профессионального образования, предназначенных для реабилитации молодежи с ограниченными возможностями и обеспечения их с рабочими навыками. Интеграция инвалидов в общество осложняется отсутствием доступа для инвалидов в большинство российских зданий.

Наверх

Образование, воспитание детей с особыми потребностями

Право на образование закреплено в статье 43 Конституции и гарантируется Федеральными законами об образовании [22], о высшем и непрерывном профессиональном образовании [23], о компенсации расходов на питание учащихся государственных и муниципальных учебных заведений профессионального образования. , [24] Трудовой кодекс и уставы учебных заведений.Постановление Правительства от 28 апреля 1994 г. [25] «О неотложных мерах по поддержке образования в России» предусматривало программу развития образования и содержало необходимые механизмы, гарантирующие социальную поддержку учащихся. В административном отношении за проведение государственной политики в области образования отвечает федеральное министерство науки и образования и его территориальные подразделения. Первый уровень организованного образования состоит из дошкольных учреждений, называемых детскими садами, которые обслуживают детей от двух месяцев до шести лет.Хотя они в значительной степени субсидируются государством, родители детей, посещающих детский сад, должны платить взнос в зависимости от дохода семьи и продолжительности ежедневного пребывания ребенка в детском саду. Хотя посещение детского сада не является обязательным, во многих регионах законодательно установлено, что посещение последнего года детского сада обязательно для подготовки ребенка к посещению школы. Начальное и среднее образование в русских школах совмещено, в двенадцатилетней школе учатся дети от шести до восемнадцати лет.Десятилетнее школьное образование является обязательным в соответствии с Федеральным законом «Об образовании». Получение обязательного среднего образования является конституционной обязанностью каждого гражданина. Обязанность посещать школу распространяется на всех лиц моложе пятнадцати лет [26]. Школы предназначены для охвата определенного округа, и все дети в округе должны посещать школу округа, если они не посещают частную или государственную магнитную школу. Отказать ребенку в приеме в государственную районную школу является незаконным, хотя школы часто обходят это требование, вводя вступительные испытания и создавая специальные классы с расширенным изучением определенных дисциплин.Субсидии на питание предоставляются местными властями. Учебный план и программа школ разрабатываются федеральным министерством науки и образования, но допускаются некоторые региональные вариации, в зависимости от местных инициатив и / или специфики. Все студенты проходят стандартизированное тестирование. В ходе рыночной реформы образование в России стало частично платным. Дошкольное и обязательное среднее образование, в том числе профессиональное, в государственных образовательных учреждениях оставалось бесплатным; Однако растущее финансовое неравенство населения существенно ограничивает заявленные законом равные возможности. Законодательство предусматривает следующие основные принципы российской образовательной системы: гуманность, уважение общечеловеческих ценностей, исключение религиозного влияния, единство федеральных образовательных стандартов, учет этнических и региональных культурных особенностей и адаптация к способностям учащихся. Завершение курса средней школы дает право поступать в высшие учебные заведения, где около одной пятой мест зарезервировано, согласно плану федерального правительства, для бесплатного обучения учащихся с лучшими оценками; остальное — на платной основе.

Профессиональные школы, которые принимают учащихся, окончивших девятилетний школьный курс, формально являются частью системы среднего образования. Они предлагают курс продолжительностью от одного до трех лет, ведущий к получению диплома об общем среднем образовании и необходимой квалификации в промышленности или сельском хозяйстве.

В основном из-за недостаточного финансирования и слабого правоприменения исполнение законодательных актов, касающихся образования, неудовлетворительно. Продолжающаяся концентрация учебных заведений в городах и районных центрах ведет к упразднению начальных школ в деревнях и небольших поселках, что затрудняет доступ к образованию для местных детей.Развитие рыночных отношений превращает все образование, кроме стандартного базового, в платные услуги, делая его недоступным для бедных слоев населения. По сообщениям СМИ, 1 сентября 2004 г. (официальный день начала занятий в школе) 26 220 российских детей не пошли в класс, а 1500 никогда не посещали школу. Около 100 000 детей, проходящих реабилитацию в специальных учреждениях, не имеют образования, соответствующего их возрасту [27].

Еще одна серьезная проблема — это обучение детей, которые оказались за пределами установленной системы образования.Это дети беженцев и мигрантов, дети с девиантным поведением, дети с недостаточным знанием русского языка и дети с поведенческими и / или психическими проблемами. Школы стараются отсеивать таких учеников, которые после исключения из школ остаются без присмотра. Законодательством предусмотрено помещение таких детей в школы-интернаты.

По экспертным оценкам, около 4,5% российских детей (около 1,6 миллиона) имеют различные формы инвалидности и нуждаются в специальном образовании.[28] Несмотря на то, что принцип интеграции детей с особыми потребностями в общество провозглашен соответствующими законодательными актами, как правило, дети с ограниченными возможностями не посещают обычные учебные заведения. Это происходит главным образом из-за сильного предубеждения среди родителей здоровых детей, что присутствие детей с особыми потребностями в классе будет мешать учителям и другим ученикам. В качестве эксперимента в 2006 году в нескольких московских детских садах разрешили принимать небольшую группу детей-инвалидов.Между тем 450 тысяч детей с особыми потребностями в возрасте до шести лет посещали так называемый «компенсационный детский сад». В 2006 г. в России было 1373 школы-интерната для 170 000 детей с дефектами речи, слуха и языка, нарушениями зрения, умственной отсталостью, заболеваниями скелета и туберкулезом; и 1 946 дневных школ для 236 000 учащихся-инвалидов. Большинство детей с ограниченными возможностями не могут посещать школы, которые, как правило, недоступны [29] и подлежат домашнему обучению, которое проводят учителя обычных районных государственных школ соседних районов.Показатель отсева среди инвалидов намного выше, чем среди учащихся обычных школ, и только один процент людей с ограниченными возможностями продолжают учиться в высших учебных заведениях.

Наверх

Детский труд и эксплуатация

В соответствии с Трудовым кодексом [30] лица в возрасте до восемнадцати лет подлежат определенным ограничениям правоспособности, особым ограничениям и определенной защите в сфере трудовых отношений.Обычный возраст приема на работу — шестнадцать, хотя в особых случаях несовершеннолетний может начать работу в пятнадцать, и даже в четырнадцать, если были выполнены дополнительные требования. Процедура получения согласований и разрешений на прием на работу несовершеннолетних до шестнадцати лет обременительна, и работодатели обычно не нанимают несовершеннолетних до шестнадцати лет во избежание бюрократических проблем. Все несовершеннолетние принимаются на работу только после медицинского осмотра. Также требуется ежегодный медицинский осмотр всех сотрудников до восемнадцати лет.Закон о труде предусматривает особую защиту несовершеннолетних при регулировании рабочего времени и условий труда; например, отпуск несовершеннолетнего не может быть менее тридцати одного календарного дня; его нельзя перенести на следующий рабочий год или обменять на наличные. Статья 265 Трудового кодекса содержит перечень работ, запрещенных для несовершеннолетних из-за негативного воздействия на здоровье и нравственное развитие несовершеннолетнего. В этот перечень входят работы с опасными материалами, подземные работы, а также работы, требующие перемещения тяжелых грузов сверх установленных санитарными нормами пределов.Этот запрет является обязательным и распространяется на все предприятия, независимо от их правового статуса и владения. Несовершеннолетних нельзя отправлять в командировки, они не могут работать сверхурочно, в ночное время, а также в выходные и праздничные дни.

Статья 270 Трудового кодекса содержит два правила о нормах снижения производительности труда несовершеннолетних. Поскольку несовершеннолетние работают меньше рабочего времени и обладают меньшими профессиональными навыками, нормы их производительности должны устанавливаться пропорционально их рабочему времени.Второе правило касается несовершеннолетних, принятых на работу после окончания профессионально-технического училища. Для них также могут быть установлены более низкие нормы производительности. В отличие от старого советского законодательства, которое предусматривало те же тарифные ставки для выплаты заработной платы несовершеннолетним работникам, что и для тех, кто был старше восемнадцати лет, Трудовой кодекс России определяет, что заработная плата несовершеннолетнего должна отражать его меньшую продолжительность рабочего дня.

Среди других мер безопасности, законодательство устанавливает, что несовершеннолетний не может быть уволен, за исключением случаев, когда компания ликвидируется, без дополнительного разрешения Государственной инспекции труда и местной комиссии по делам несовершеннолетних, государственной коллегии, состоящей из должностных лиц. специалисты по здоровью и воспитанию несовершеннолетних.Во всех случаях, когда несовершеннолетний подает ходатайство о прекращении трудовых отношений, работодатель обязан сообщить об этом в Комиссию по делам несовершеннолетних. Закон возлагает на Комиссию обязанность выяснить истинные причины этого переезда и помочь несовершеннолетнему остаться на прежнем месте работы или найти новую работу.

В настоящее время из-за многочисленных бюрократических формальностей и чрезмерных обязательств работодатели предпочитают не нанимать несовершеннолетних, особенно младше шестнадцати лет, даже на краткосрочную работу во время школьных каникул, или не оформляют фактический найм несовершеннолетнего работника.В настоящее время Государственная Дума (законодательный орган) Российской Федерации рассматривает поправки в Трудовой кодекс, которые вводят обязательные квоты на ряд должностей, зарезервированных для несовершеннолетних. Есть проблемы с реализацией других положений Трудового кодекса. В 2004 г. около 30 000 несовершеннолетних были заняты в сфере строительства, транспорта и связи; 2,8% из них работали в условиях, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам. Из-за нарушения правил охраны труда погибло 29 человек моложе восемнадцати лет.[31] Эксплуатация детского труда часто имеет место в сельском хозяйстве. Как правило, гастарбайтеры, которых нанимают для сельскохозяйственных работ, прибывают семьями, в том числе несовершеннолетними детьми, и все дети используются в качестве рабочей силы. Гастарбайтеры, особенно нелегальные мигранты, обычно не контролируются властями, а их дети не ходят в школы. В сельской местности также широко распространена практика, когда школьников вызывают на сельскохозяйственные работы на несколько месяцев, особенно осенью во время уборки урожая; студентам, однако, эта работа не оплачивается, и они не регистрируются в качестве работников сельскохозяйственных кооперативов в эти периоды.

В феврале 2003 г. Россия ратифицировала Конвенцию о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда. [32] Следуя обязательствам, налагаемым настоящей Конвенцией, во внутреннее законодательство России были внесены поправки. Положения, запрещающие принудительный труд, были добавлены в Трудовой кодекс [33], а Уголовный кодекс был дополнен положениями, запрещающими торговлю несовершеннолетними, наемническую деятельность, вербовку детей для участия в вооруженных силах, вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение и преступную деятельность.Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до шести лет; Однако соблюдение этих положений остается неадекватным, и дети-сироты, дети мигрантов и выходцы из бедных семей часто становятся объектами таких преступлений. Опрос, проведенный Международной организацией труда в Санкт-Петербурге, показал, что часто дети начинают работать в возрасте от десяти до двенадцати лет, а девочки вовлекаются в проституцию в четырнадцать лет. Три пятых работающих беспризорников — мальчики; Обычно они занимаются помощью в торговле (уборка, погрузка, охрана товаров), строительстве, сборе вещей для вторичной переработки и сельскохозяйственных работах. Лишь две трети таких детей посещают школу периодически [34].

Наверх

Торговля детьми и торговля детьми

Россия играет уникальную роль в международной торговле детьми, поскольку она одновременно является ресурсом для будущих жертв и получателем жертв торговли людьми из бывших советских республик. Несмотря на многолетние попытки решить проблему торговли детьми в Российской Федерации, эта проблема превратилась в повод для серьезной озабоченности.По статистике полиции от 30 до 60 тысяч женщин, большинство из которых несовершеннолетние, вывозятся из России в целях сексуальной эксплуатации ежегодно. В большинстве случаев несовершеннолетних вывозят и вывозят из России под предлогом трудоустройства за рубежом [35]. Кроме того, ежегодно около семидесяти тысяч человек, большинство из которых составляют молодые женщины, признаются отсутствующими по неизвестным причинам [36]. Существует большая вероятность того, что эти женщины были похищены с целью использования их для рабского труда или проституции в России или за рубежом. По данным полиции, преступные группы регулярно похищают молодых и несовершеннолетних женщин, особенно в экономически депрессивных районах. Похищенные женщины обычно доставляются на криминальные базы, где их готовят к транспортировке в другие города или за границу [37].

Достоверная статистика преступлений, совершаемых в этой сфере, отсутствует в связи со скрытым типом этого явления. По данным Министерства внутренних дел (полиции), с 2004 года, когда торговля людьми была признана уголовным преступлением в России, в России было зарегистрировано шестьдесят шесть преступлений, связанных с торговлей людьми; Однако было возбуждено только 26 уголовных дел, и 12 человек были приговорены судами.[38] Российские официальные лица объясняют свою неспособность пресечь торговлю людьми отсутствием законодательства, жалуясь на то, что проституция и деятельность, связанная с проституцией, не подлежат судебному преследованию. Также российская полиция ссылается на проблемы с расследованием подобных нарушений, потому что преступления, которые начинаются в России, обычно заканчиваются за границей. Российская полиция предлагает установить точное определение термина «работорговля» во внутреннем законодательстве. В настоящее время российские власти сосредоточивают усилия на усилении контроля над коммерческими агентствами, которые могут использоваться в качестве прикрытия для работорговли.

В 2002 году Россия признала существование торговли людьми в различных регионах и начала работу над принятием крайне необходимого закона в этой сфере. В апреле 2002 года расследование преступлений, связанных с торговлей людьми, было передано в ведение отделений полиции по борьбе с организованной преступностью [39], а 30 октября 2002 года была создана рабочая группа по разработке Закона о борьбе с торговлей людьми. Люди. В состав группы вошли представители Администрации Президента Российской Федерации, Парламентского комитета по законодательству, а также заинтересованных неправительственных организаций.Министерство юстиции США должно было предоставить рабочую группу оперативную, техническую и финансовую поддержку; [40] все эти действия, однако, привели только к внесению поправок в положения Уголовного кодекса.

До 2004 года все российское законодательство по борьбе с торговлей людьми ограничивалось действующей в настоящее время статьей 152 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся торговли несовершеннолетними, и статьей 240, предусматривающей преследование за занятие проституцией. Ссылаясь на торговлю несовершеннолетними и преследование сутенеров, а не рассматривая проблему как торговлю людьми в целом, российские полицейские власти, по-видимому, сосредоточили внимание на возрастных и гендерных вопросах, а не на решении проблемы в целом.[41]

По крайней мере семь статей Уголовного кодекса имели отношение к данному виду преступлений, предусматривающих уголовное наказание за принуждение к совершению полового акта (статья 133), торговлю несовершеннолетними (статья 152), обмен младенцами (статья 153). ), незаконное усыновление (статья 154), незаконное лишение свободы, не связанное с похищением (статья 155), и вовлечение в занятие проституцией (статья 240). Однако ни одна статья не была посвящена торговле людьми. Поскольку эти преступления обычно совершаются не отдельными лицами, они в первую очередь охватывались статьей 210 ​​Уголовного кодекса «Организация преступного сообщества или преступная организация».Это относительно большое количество положений неадекватно отражало текущую ситуацию и практику борьбы с этими преступлениями. Например, статья 126 «Похищение людей» требует доказательства факта насильственного задержания для осуждения лица по этой статье. Но людей, ставших предметом торговли, обычно не задерживают принудительно. Понимая, что они нарушают внутренние законы страны, в которой они находятся, они предпочитают не обращаться в правоохранительные органы.

Поправки к Уголовному кодексу, принятые в декабре 2003 года, не содержат всеобъемлющего определения торговли людьми.Кодекс был дополнен двумя новыми разделами, криминализирующими торговлю людьми и использование рабского труда. Настоящая версия российского законодательства следует определению ООН, которое с юридической точки зрения чрезвычайно сложно. Как указано в Протоколе о торговле людьми, торговля людьми заключается в найме, транспортировке, передаче, сокрытии или получении людей либо путем угрозы или мошенничества, обмана или принуждения, либо путем совершения или получения незаконных платежей или выгод с согласия. человека, который контролирует другое лицо с целью сексуальной эксплуатации или принудительного труда.[42] Несмотря на то, что большинство этих квалификационных признаков были включены в российское законодательство, российские законы не проводят различия между преступником и жертвой, не создают механизма для привлечения к ответственности за вербовку и не защищают конкретно людей в зависимое положение. Предложения, выдвинутые заинтересованными российскими неправительственными организациями принять определение, принятое в Законе США о защите жертв торговли людьми и насилием 2000 года, которое выходит за рамки определений политики, используемых в документах ООН, не были приняты.[43]

Из-за пробелов в российском законодательстве вовлечение в занятие проституцией и мошенничество в сферах бизнеса, связанных с проституцией, не подпадают под действие российского законодательства. Статья 127-1 Уголовного кодекса признает вербовку человека в качестве подготовительного шага к совершению продажи или покупки человека. Вербовка не считается самостоятельным преступлением, даже если было заключено соглашение между наемником и отдельным лицом, а поскольку Кодекс предусматривает судебное преследование каждого человека в индивидуальном порядке, наказание за групповую вербовку остается проблематичным.Российское законодательство не предусматривает наказания за изъятие документов, удостоверяющих личность несовершеннолетних, деятельность, направленную на изоляцию несовершеннолетних и предотвращение их обращения в правоохранительные органы. Изъятие документа жертвы является лишь квалифицирующим фактором, который ужесточает наказание за другое преступление (например, эксплуатацию рабского труда), если такое изъятие произошло во время совершения другого преступления. Среди недостатков российского уголовного законодательства можно отметить то, что применение угрозы силой может быть привлечено к ответственности только в том случае, если жертва лично стала объектом торговли людьми.[44] Если насилие было применено в отношении родственников жертвы торговли людьми, это действие рассматривается как обычное преступление, не связанное с торговлей людьми. Родственники по-прежнему не могут предъявить обвинения торговцам людьми от имени жертвы и почти не имеют прав, за исключением некоторого покрытия в рамках программы защиты свидетелей.

Вернуться к началу

Ювенальная юстиция

В России система судов по делам несовершеннолетних была создана в 1910 году и оказалась очень успешной в исправлении несовершеннолетних правонарушителей.До семидесяти процентов молодых преступников были приговорены к надзору со стороны приемных родителей вместо лишения свободы. Суды по делам несовершеннолетних рассматривались как система государственного надзора, а не как инструмент судебного преследования. В 1918 году вновь созданное Советское правительство отменило эту практику, подчинив суды политически назначенным комиссиям по делам несовершеннолетних, и свело к минимуму участие адвокатов в таких делах [45]. В 1935 году возраст полной уголовной ответственности был снижен до двенадцати лет за все виды правонарушений, включая мелкие и непреднамеренные, и разрешил судам приговаривать к смертной казни двенадцатилетних детей.[46] Такой подход по-прежнему влияет на отношение государства и общества к ювенальной юстиции. В 1964 году Верховный суд СССР рекомендовал специализацию судей и постановил, что дела с несовершеннолетними будут рассматриваться только назначенными судьями; однако суды по делам несовершеннолетних не были созданы. [47]

В настоящее время ювенальная юстиция не существует как независимая ветвь судебной власти. Существующая российская судебная система не гарантирует, что все дела будут рассматриваться в наилучших интересах ребенка без промедления компетентным, независимым и беспристрастным органом, как того требует статья 40 КПР.Из-за общего увеличения загруженности и небольшого количества судей уголовные дела в отношении несовершеннолетних, составляющие примерно двенадцать процентов всех уголовных дел, рассматриваемых российскими судами, обычно разрешаются в течение нескольких лет, в то время как несовершеннолетние ожидают суда в заключении. центры. Предложения о создании судов по семейным делам и делам несовершеннолетних регулярно вносятся в законодательные органы, но не поддерживаются исполнительной властью. В порядке эксперимента с 1999 года Санкт-Петербургский городской суд включил социальных работников в свой штат и вовлекает их в текущие судебные процессы.Уровень повторных преступлений среди молодых людей, судимых по новой системе, стал значительно ниже. С 2001 года этот эксперимент был распространен на два других региона. Однако дальнейшего развития не было из-за бюджетных ограничений.

Наверх

Заключение

Принятие закона, провозглашающего права детей, а также присоединение к международно-правовым документам не улучшили автоматическое осуществление этих прав.Маловероятно, что принятие нескольких дополнительных законодательных актов остановит широко распространенную и долгосрочную практику жестокого обращения и жестокого обращения с детьми. Однако вместе со многими другими соответствующими мерами, такими как разработка политики по обеспечению соблюдения существующих законов, расширение федеральной помощи тем, кто воспитывает детей, введение новых форм ухода за детьми без родительского надзора, адаптация уголовных процедур к потребностям несовершеннолетних, Защита жертв во время уголовного преследования торговцев людьми, принятие социального законодательства и улучшение финансирования социальных, детских и образовательных услуг могут изменить ситуацию и указать на то, что Россия перешла на более высокий уровень правового и политического мышления.

Несмотря на усилия международного сообщества и российских неправительственных организаций, еще не существует механизма, позволяющего сделать Россию страной с развитой правовой системой и обязательным законодательством, направленным на защиту детей. Все зависит от степени осознания руководством России серьезности этой проблемы и от цивилизованных стандартов ее эффективного решения и защиты несовершеннолетнего населения.

Вернуться к началу

Подробнее о России см .:

Подготовил Питер Рудик, старший специалист по иностранному праву

августа 2007 г.

1. Конституция Российской Федерации, статья 38.[К тексту]
2. Семейный кодекс Российской Федерации, СЗ РФ 1996, № 11, поз. 939. [к тексту]
3. СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1998, № 31, поз. 3802. [к тексту]
4. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Аналитические материалы к парламентским слушаниям «Охрана здоровья детей в Российской Федерации», опубликованные в «Аналитическом вестнике», №2.7 (324), Москва, 2007, с. 35. [К тексту]
5. ВЕДОМОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1990, № 26б, поз. 497. [к тексту]
6. Семейный кодекс Российской Федерации, СЗ РФ 1996, № 11, гл. 11. [Назад к тексту]
7. Последнее изменение 10.01.2003, СЗ РФ 2003, № 2, п. 159. [К тексту]
8. По разным оценкам, от 700 000 до 3 миллионов детей остаются сиротами; однако только у пяти процентов из них нет родителей.У остальных детей родители лишены родительских прав из-за их антиобщественного поведения. См. примечание 4, стр. 42. [К тексту]
9. СЗ РФ 2003, № 28, поз. 2880. [к тексту]
10. О ПОЛОЖЕНИИ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. М .: Юриздат, 2005. С. 901. 13. [К тексту]
11. СЗ РФ 1995, №14, поз. 1212. [к тексту]
12. Ведомости Съезда Народных Депутатов РФ I Верховного Совета (тогда Официальный вестник), 1993, № 1, с.33, поз. 1318. [к тексту]
13. N.E. Борисова, ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, М .: Издательство МГСУ, 2006, с. 164. [К тексту]
14. Светлана Сухая, Очередь за Жизнь , ТРУД (ежедневная газета), 24 июля 2007 г., № 129, с. 4. [Назад к тексту]
15. СЗ РФ 1995, № 32, поз. 3198.[К тексту]
16. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, выше примечание 4, стр. 42. [К тексту]
17. СЗ РФ 2005, № 29, поз. 3097. [к тексту]
18. Конституция Российской Федерации, статья 39. [к тексту]
19. СЗ РФ 1995, № 21, поз. 1929. [К тексту]
20. СЗ РФ 2006, № 49, поз. 4822. [к тексту]
21. СЗ РФ 1995 г.28, поз. 2693. [к тексту]
22. СЗ РФ 1996, № 3, поз. 150. [К тексту]
23. СЗ РФ 1996, № 35, поз. 4135. [к тексту]
24. СЗ РФ 1996, № 32, поз. 3847. [к тексту]
25. СЗ РФ 1994, №2, поз. 104. [к тексту]
    
26. Федеральный закон «Об образовании», ст. 19. [К тексту]
27. Г. Каелова, В России 473 Тысячи бедных семей [В России 473 тысячи бедных семей], Информационное агентство ИНТЕРФАКС, Москва, 23 июня 2005 г.[К тексту]
28. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Аналитические материалы к парламентским слушаниям «Охрана здоровья детей в Российской Федерации», опубликованные в АНАЛИТИЧЕСКОМ ВЕСТНИКЕ, № 7 (324), Москва, 2007, с. 39. [К тексту]
29. В Москве, где финансовые ресурсы намного лучше, чем в остальной части страны, доступна только около четверти из почти 2000 государственных школ.[К тексту]
30. СЗ РФ 2002, №1, п. 3. [к тексту]
31. О ПОЛОЖЕНИИ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. М .: Юриздат, 2005. С. 901. 35. [К тексту]
32. СЗ РФ 2003, № 6, поз. 506. [к тексту]
33. ТК РФ, статья 4. [к тексту]
34. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, выше примечание 28, с.37. [К тексту]
35. Наби Абдулаев, Отсутствие законов, способствующих процветанию секс-торговли , THE ST. ПЕТЕРБУРГ ВРЕМЯ, 30 августа 2002 г. [к тексту]
36. Александр Колесниченко, Экспортный поток [Экспортный поток], НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ (ежедневная газета), № 74, 27 апреля 2006 г., с. 2. [Вернуться к тексту]
37. Дума РФ. ОТЧЕТ О БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ. Москва, 2006 г., с.74. [Вернуться к тексту]
    
38. Отчет МВД России, опубликован 16 мая 2006 г., доступен по адресу www.mvd.ru/press/release/4165 (внешняя ссылка). [К тексту]
39. РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА [Государственная ежедневная газета], 29 апреля 2002 г., стр. 2. [к тексту]
40. Г. Ильичев, Борцы с Айсбергом [Борцы с айсбергом], ИЗВЕСТИЯ, 30 октября 2002 г. [К тексту]
41. О.Яблокова, Рабство в России , Moscow Times, 2 июля 2005 г. [к тексту]
42. Протокол ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми в Перошне и наказании за нее, ст. 3 (а), Г.А. Res. A / 55/25, Приложение III, 55-я сессия, ООН GAOR 56089, 8 января 2001 г. [Назад к тексту]
43. P.L. 106-386, 28 октября 2000 г. [К тексту]
44. УПК РФ, гл. 7. [Назад к тексту]
45. Собрание узаконений РСФСР (тогда Официальный вестник), часть 1, вып.62, 17 января 1918 г. [к тексту]
46. Свод Законов СССР [Свод законов СССР, Официальный вестник], ч. 1, 1935 г., № 19. [К тексту]
47. Бюлетень Верховного Суда СССР, 1964, № 9, с. 4-5. [К тексту]

Наверх

Последнее обновление: 30.12.2020

Кодекс поведения сотрудников правоохранительных органов

Текст в формате PDF

Кодекс поведения сотрудников правоохранительных органов

Принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1979 года

Артикул 1

Должностные лица правоохранительных органов должны всегда выполнять обязанности, возложенные на них законом, служа обществу и защищая всех людей от противоправных действий в соответствии с высокой степенью ответственности, требуемой их профессией.

Комментарий:

(a) Термин «должностные лица правоохранительных органов» включает всех должностных лиц закона, независимо от того, назначены они или избранные, которые осуществляют полицейские полномочия, особенно полномочия на арест или задержание.

(b) В странах, где полицейские полномочия осуществляются военными властями, в форме или без нее, или силами государственной безопасности, определение должностных лиц правоохранительных органов должно рассматриваться как включающее офицеров таких служб.

(c) Служба сообществу предназначена, в частности, включать оказание услуг по оказанию помощи тем членам сообщества, которые в силу личных, экономических, социальных или других чрезвычайных ситуаций нуждаются в немедленной помощи.

(d) Это положение предназначено для охвата не только всех насильственных, грабительских и вредных действий, но распространяется на весь спектр запретов в соответствии с уголовными законами. Он распространяется на поведение лиц, не способных нести уголовную ответственность.

Артикул 2

При исполнении своих обязанностей сотрудники правоохранительных органов должны уважать и защищать человеческое достоинство, а также поддерживать и защищать права человека всех людей.

Комментарий:

(a) Права человека, о которых идет речь, определены и защищены национальным и международным правом.Среди соответствующих международных документов — Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Декларация Организации Объединенных Наций. о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международной конвенции о пресечении преступления апартеида и наказании за него, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Минимальные стандартные правила обращения с заключенными и Венская конвенция о консульских сношениях.

(b) В национальных комментариях к этому положению должны быть указаны региональные или национальные положения, определяющие и защищающие эти права.

Артикул 3

Сотрудники правоохранительных органов могут применять силу только в случае крайней необходимости и в той мере, в какой это требуется для выполнения ими своих обязанностей.

Комментарий:

(a) В этом положении подчеркивается, что применение силы сотрудниками правоохранительных органов должно быть исключительным; хотя это подразумевает, что должностным лицам правоохранительных органов может быть разрешено применять силу, если это разумно необходимо в данных обстоятельствах для предотвращения преступления или для осуществления или оказания помощи в законном аресте преступников или подозреваемых преступников, никакая сила, выходящая за рамки указанного, не может быть использована.

(b) Национальное законодательство обычно ограничивает применение силы сотрудниками правоохранительных органов в соответствии с принципом соразмерности. Следует понимать, что такие национальные принципы соразмерности должны соблюдаться при толковании этого положения. Ни в коем случае это положение не должно толковаться как санкционирующее применение силы, которое несоразмерно законной цели, которую необходимо достичь.

(c) Применение огнестрельного оружия считается крайней мерой.Следует приложить все усилия, чтобы исключить применение огнестрельного оружия, особенно в отношении детей. В целом огнестрельное оружие не должно использоваться, за исключением случаев, когда подозреваемый преступник оказывает вооруженное сопротивление или иным образом ставит под угрозу жизни других людей, и менее крайние меры недостаточны для сдерживания или задержания подозреваемого преступника. О каждом случае разряда огнестрельного оружия следует незамедлительно сообщать компетентным органам.

Артикул 4

Вопросы конфиденциального характера, находящиеся в ведении сотрудников правоохранительных органов, должны оставаться конфиденциальными, если исполнение служебных обязанностей или потребности правосудия строго не требуют иного.

Комментарий:

По роду своих обязанностей сотрудники правоохранительных органов получают информацию, которая может относиться к частной жизни или может быть потенциально вредной для интересов и особенно репутации других лиц. Следует проявлять большую осторожность при защите и использовании такой информации, которая должна раскрываться только при исполнении служебных обязанностей или в интересах правосудия. Любое раскрытие такой информации для других целей является полностью неправомерным.

Артикул 5

Ни одно должностное лицо правоохранительных органов не может применять, подстрекать или терпеть любые акты пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, а также никакие должностные лица правоохранительных органов не могут ссылаться на приказы начальника или исключительные обстоятельства, такие как состояние войны или угроза войны, угроза национальной безопасности, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение как оправдание пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Комментарий:

(a) Этот запрет вытекает из Декларации о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятой Генеральной Ассамблеей, согласно которой:

«[Такой акт является] оскорблением человеческого достоинства и подлежит осуждению как отрицание целей Устава Организации Объединенных Наций и как нарушение прав человека и основных свобод, провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека [ и другие международные документы по правам человека].«

(b) Декларация определяет пытки следующим образом:

«… пытка означает любое действие, при котором сильная боль или страдание, будь то физическое или моральное, намеренно причиняется государственным должностным лицом или по его подстрекательству к лицу в таких целях, как получение от него или третьего лица информации или признаний. , наказание его за действие, которое он совершил или в котором он подозревается, или запугивание его или других лиц. Оно не включает боль или страдания, возникающие только в результате, присущие законным санкциям или связанные с ними, в той мере, в какой это соответствует Стандартному минимуму Правила обращения с заключенными.«

(c) Термин «жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание» не был определен Генеральной Ассамблеей, но должен толковаться как обеспечивающий максимально широкую защиту от злоупотреблений, будь то физических или психических.

Артикул 6

Должностные лица правоохранительных органов обеспечивают полную защиту здоровья лиц, находящихся под стражей, и, в частности, принимают немедленные меры по обеспечению медицинской помощи, когда это необходимо.

Комментарий:

(a) «Медицинское обслуживание», которое относится к услугам, оказываемым любым медицинским персоналом, включая сертифицированных практикующих врачей и парамедиков, должно быть обеспечено, когда это необходимо или запрошено.

(b) Хотя медицинский персонал, скорее всего, будет задействован в правоохранительной операции, сотрудники правоохранительных органов должны принимать во внимание суждение такого персонала, когда они рекомендуют предоставить заключенному под стражу соответствующее лечение с помощью или после консультации с медицинскими учреждениями. персонал, не участвующий в правоохранительной операции.

(c) Предполагается, что сотрудники правоохранительных органов также должны обеспечивать медицинскую помощь жертвам нарушений закона или несчастных случаев, произошедших в ходе нарушений закона.

Артикул 7

Должностные лица правоохранительных органов не должны совершать никаких коррупционных действий. Они также должны решительно противодействовать всем таким действиям и бороться с ними.

Комментарий:

(a) Любой акт коррупции, как и любое другое злоупотребление властью, несовместим с профессией сотрудников правоохранительных органов. Закон должен быть полностью соблюден в отношении любого должностного лица правоохранительных органов, которое совершает акт коррупции, поскольку правительства не могут рассчитывать на обеспечение соблюдения закона среди своих граждан, если они не могут или не будут применять закон против своих собственных агентов и в своих агентствах. .

(b) Хотя определение коррупции должно регулироваться национальным законодательством, его следует понимать как включающее совершение или бездействие действия при исполнении своих обязанностей или в связи с ними в ответ на требуемые подарки, обещания или стимулы, или принято, или их неправомерное получение после того, как действие было совершено или пропущено.

(c) Выражение «акт коррупции», упомянутое выше, следует понимать как попытку коррупции.

Артикул 8

Должностные лица правоохранительных органов обязаны уважать закон и настоящий Кодекс.Они также должны в меру своих возможностей предотвращать любые их нарушения и решительно противодействовать им.

Должностные лица правоохранительных органов, у которых есть основания полагать, что нарушение настоящего Кодекса имело место или вот-вот произойдет, должны сообщить об этом в свои вышестоящие органы и, при необходимости, в другие соответствующие органы или органы, наделенные полномочиями по надзору или исправлению.

Комментарий:

(a) Настоящий Кодекс должен соблюдаться всякий раз, когда он включен в национальное законодательство или практику.Если законодательство или практика содержат более строгие положения, чем положения настоящего Кодекса, эти более строгие положения должны соблюдаться.

(b) Статья направлена ​​на сохранение баланса между необходимостью внутренней дисциплины агентства, от которого в значительной степени зависит общественная безопасность, с одной стороны, и необходимостью борьбы с нарушениями основных прав человека, с другой. Должностные лица правоохранительных органов должны сообщать о нарушениях в рамках цепочки подчинения и предпринимать другие законные действия вне цепочки подчинения только в том случае, если другие средства правовой защиты недоступны или эффективны.Подразумевается, что сотрудники правоохранительных органов не понесут административных или иных наказаний за то, что они сообщили, что нарушение настоящего Кодекса имело место или может произойти.

(c) Термин «соответствующие органы или органы, наделенные полномочиями по пересмотру или исправлению положения» относится к любому органу или органу, существующему в соответствии с национальным законодательством, будь то внутренним по отношению к правоохранительному органу или независимым от него, с установленными законом, обычными или другими полномочиями рассматривать жалобы. и жалобы, вытекающие из нарушений, предусмотренных настоящим Кодексом.

(d) В некоторых странах средства массовой информации могут рассматриваться как выполняющие функции рассмотрения жалоб, аналогичные тем, которые описаны в подпункте (c) выше. Следовательно, должностные лица правоохранительных органов могут быть оправданы, если в качестве крайней меры и в соответствии с законами и обычаями своих стран и с положениями статьи 4 настоящего Кодекса они доводят до сведения общественного мнения о нарушениях посредством СМИ.

(e) Должностные лица правоохранительных органов, соблюдающие положения настоящего Кодекса, заслуживают уважения, полной поддержки и сотрудничества со стороны общества и правоохранительных органов, в которых они работают, а также сотрудников правоохранительных органов.

Почему важна система уголовного правосудия?

Если у вас возник сложный вопрос, всегда лучше обратиться за ответом к специалисту в данной области. В нашей серии блогов Спросите эксперта преподаватели Национального университета по очереди отвечают на сложные вопросы в своих областях знаний.

В этом посте мы сфокусируемся на уголовном правосудии. Мы сели с профессором Марком Бейли из Школы профессиональных исследований и попросили его поделиться некоторыми мыслями о , почему уголовное правосудие важно .Офицер полиции запаса и бывший телеведущий, Бейли преподает в онлайн-программе бакалавриата по уголовному правосудию и является директором отдела общественной безопасности Национального университета. Он также получил степень бакалавра делового администрирования и магистра организационного лидерства в НУ.

Уголовное правосудие затрагивает все аспекты нашей жизни такими способами, о которых большинство людей даже не думает. Уголовное правосудие важно, потому что это система, включающая правоохранительных органов, суды, тюрьмы, консультационные службы и ряд других организаций и агентств, с которыми люди контактируют ежедневно.

Q: Что такое система уголовного правосудия и почему уголовное правосудие важно ?

Система уголовного правосудия — это любая организация, которая затрагивает вопросы правопорядка в обществе. Как частное лицо, вы можете контактировать с системой уголовного правосудия разными способами. Если вы вступаете в контакт с полицейским на улице, вы вступаете в контакт с системой уголовного правосудия.Если вас призвали к суду присяжных, вы связались с системой уголовного правосудия. Наша пенитенциарная система является частью системы уголовного правосудия. Наши суды являются частью системы уголовного правосудия. Наши правоохранительные органы являются частью системы уголовного правосудия.

Голосуя по законам и законам, вы голосуете за влияние на систему уголовного правосудия. Эти законы влияют на людей с точки зрения определения того, что общество будет принимать, а что нет. Эти законы также определяют, как полицейские будут вести дела; они определяют правила вынесения приговора и определяют, кто будет содержаться под стражей.Когда люди выходят на испытательный срок, это часть системы уголовного правосудия. Если вас выпустили из-под стражи, это не значит, что вас освободили от системы уголовного правосудия. Если вы находитесь под условно-досрочным освобождением или условно-досрочно, вы по-прежнему сильно связаны с системой уголовного правосудия. Система уголовного правосудия пронизывает общество сверху донизу, потому что, когда вы сажаете кого-то в тюрьму, вы не просто влияете на него. Эта система уголовного правосудия намного больше, чем думает средний гражданин, и гораздо более взаимосвязана.

Итак, система уголовного правосудия — огромная часть нашего общества, и огромные суммы ваших налоговых долларов будут использоваться для поддержки этой системы уголовного правосудия. Тем не менее, большинство людей на самом деле осознают лишь частички этого.

Вопрос: В настоящее время вы работаете офицером запаса в полицейском управлении Эль-Кахона, но помимо правоохранительных органов вы сделали карьеру в СМИ и в сфере образования. Не могли бы вы немного рассказать о том, как вы попали в правоохранительные органы, и о своей карьерной траектории с тех пор?

Я начал работать полицейским в Сан-Диего в 1979 году.Еще работая молодым офицером, в 1982 году я получил степень бакалавра в Национальном университете. Я ушел из правоохранительных органов примерно через пять лет и проработал на радио и телевидении более 35 лет. Все виды телевидения, но по большей части оно было ведущим новостей, как на местном, так и на национальном уровне.

С детства я знал, что хочу работать на радио и телевидении, но у меня действительно было желание служить своему сообществу. Когда я начал работать в правоохранительных органах, мой подход немного отличался от подхода большинства людей.Я сказал призывнику: «Я хочу служить. Правоохранительные органы позволяют мне служить в моем сообществе там, где я вырос. И я дам вам минимум четыре года, а затем мы посмотрим, что из этого получится, и посмотрим, станет ли это карьерой ». И рекрутер сказал:« Ого, это другой подход. Я никогда раньше такого не слышал. Да, мы возьмем вас на этом основании, если вы дадите нам четыре года гарантии ».

Я мог бы очень легко остаться в правоохранительных органах и сделать отличную карьеру, и мне это очень понравилось, но у меня была еще одна вещь, которая заставляла меня постоянно говорить, как вы могли понять из этого разговора!

В: Вы ушли из правоохранительных органов, чтобы перейти к карьере в СМИ, но в конце концов вернулись в качестве офицера запаса.Что такое офицер запаса и зачем вы это делаете?

Около 10 лет назад, еще работая на радио и телевидении, я почувствовал необходимость вернуться в правоохранительные органы. Но в тот момент я не хотел отказываться от своей устоявшейся медийной карьеры, поэтому вернулся в качестве офицера запаса. В Калифорнии это означает, что вы должны иметь такую ​​же квалификацию и подготовку, как и штатный офицер. Мне пришлось вернуться и повторно пройти аттестацию, что я и сделал как волонтер. И вот в течение последних 10 лет я все еще работаю по крайней мере 8-12 часов один день в неделю в поле, отвечая на радиовызовы, как и любой другой полицейский.Вы бы не узнали меня по штатному копу. По сути, нет никакой разницы, за исключением того, что мне не платят.

Я в шутку говорю: «Я не играю в гольф, поэтому всем нужно хобби». Отчасти это правда, потому что мне все еще нравится больше, чем все, что я мог бы себе представить. Но правда в том, что это призвание. Нет никакого логического объяснения надеванию всего снаряжения, баллистического жилета, пистолета, электрошокера, дубинки, перцового баллончика, ножа и еще одного оружия, спрятанного на моем теле.Я чувствую глубокую ответственность вносить свой вклад в общество, какими бы инструментами и дарами я ни был.

Дело в том, что мне это нравится. Я часто пишу своей жене, когда отвечаю на радиовызовы, и говорю: «Я сегодня в своем счастливом месте».

В: Какую поддержку National предлагает людям, работающим в сфере уголовного правосудия, которые хотят продолжить образование?

Канцлер National стремится поддерживать сотрудников полиции и других лиц, работающих в сфере общественной безопасности, в достижении их образовательных целей.Если вы находитесь в сфере общественной безопасности, если вы работаете в полицейском управлении, где-нибудь в стране или мире, вы получаете 25-процентную стипендию в Национальном университете по любой из наших программ обучения. Неважно, если вы не полицейский, работаете в кладовке или в лаборатории вещественных доказательств, вы имеете право на стипендии правоохранительных органов для участия в любой академической программе.

Мы также отдаем должное этим профессионалам за их предварительную подготовку, насколько это возможно. Мы очень усердно работали с преподавателями, регистратором и нашими аккредитационными органами, чтобы посмотреть на базовую подготовку, такую ​​как полицейская академия, и увидеть, как это согласуется с нашими программами получения степени.

Обучение, которое вы получаете в полицейской академии, действительно хорошо сочетается с уголовным правосудием, национальной безопасностью и государственным управлением, но особенно с уголовным правосудием. Обычно бакалавр уголовного правосудия включает 17 классов старших классов, но вы можете вычеркнуть целых семь из них, основываясь на том, что вы уже узнали. Для ученых степеней, таких как уголовное правосудие, это предложение состоит из двух частей: стипендии для правоохранительных органов и признания предшествующего обучения.

Мы также признаем обучение в других штатах, но в каждом штате свои стандарты обучения.Например, мы внедрили артикуляцию с маршальной службой, потому что их подготовка одинакова для всей страны. Мы можем дать им дополнительную оценку в тех программах, которые я упомянул. По всему штату Калифорния мы также организовали обучение с другими агентствами, такими как пробация и задержание, которые имеют другую подготовку, чем у полицейских.

Что касается полицейских, мы изучили еще пять штатов. В Неваде, например, мы изучили их обучение в академии штата и сформулировали это.Это не такая большая заслуга, как Калифорния, потому что Калифорнийская полицейская академия является самой сильной в стране, но мы все же можем отдать должное полицейским, прошедшим академию в Неваде.

В: Как гибкие возможности в Национальном университете помогают работающим взрослым приспособить свое образование к и без того загруженной жизни?

Национальный университет

был единственным местом, где я мог взять все свои части из местного колледжа и четырехлетних школ, в которые я ходил, и сосредоточиться на одном классе в месяц.Некоторые другие делают это сейчас, но мы первыми ввели формат одного занятия в месяц в 1971 году, чтобы поддержать взрослое население, особенно военное, которое не могло посвятить себя полному семестру. Теперь мы обнаружили, что это относится и к взрослым учащимся в целом.

Этот формат до сих пор невероятно применим к работникам общественной безопасности, выполняющим сменную работу. У них есть семья, у них есть карьера, у них есть все эти единицы, которые они не знают, как превратить в ученую степень. И вдобавок ко всему они делают сумасшедшие смены.Мы не только проводим одно занятие в месяц, но и можем предложить полностью онлайн-степени для большинства наших классов, не снижая качества образования. И мы также можем предложить онлайн-степени асинхронно, чтобы вам даже не приходилось входить в систему в определенное время. Вы можете подключиться к Интернету и выполнять свою работу в любое время, и профессор по-прежнему доступен для вас, вы по-прежнему можете общаться со своими одноклассниками, но вы делаете это в свое время. Сейчас это более доступно, чем когда-либо.

Q: Почему будущие студенты должны думать о получении степени бакалавра уголовного правосудия в Национальном университете? Почему уголовное правосудие важно?

Многие специалисты правоохранительных органов естественным образом тяготеют к уголовному правосудию, потому что оно приносит им прямую пользу, и они могут немедленно применить его на местах.И это то, чем мы гордимся на уроках. Мы хотим, чтобы вы взяли то, что вы узнали в классе, и взяли это на работу с вами в этот день.

Но степень в области уголовного правосудия может пригодиться, даже если вы не хотите быть полицейским. Понимание системы уголовного правосудия как единого целого дает вам широкую перспективу, которой нет у большинства людей. Это заставляет искать интегрированные и системно-ориентированные решения, а не быстрые решения.

Такое системное мышление и комплексное решение проблем пригодятся вам в любой профессии, в любой точке мира, во всем, чем вы занимаетесь.Нам нужны новые способы взглянуть на проблемы и способы их решения. И если вы решите заняться уголовным правосудием, вы поймете, что это намного сложнее, чем думают люди.

Изучение уголовного правосудия в Национальном университете

Если вы заинтересованы в карьере, связанной с уголовным правосудием, Национальный университет предлагает онлайн-курсы по уголовному правосудию, а также уроки на территории кампуса. Бакалавр наук в области администрирования уголовного правосудия готовит студентов к работе в системе правосудия на местном, государственном и федеральном уровнях.Изучение уголовного правосудия может привести к карьере сотрудника полиции, детектива, сотрудника службы пробации, сотрудника исправительного учреждения, судебно-медицинского эксперта, следователя на месте преступления, агента ФБР, следователя по мошенничеству, социального работника, юриста, агента DEA, маршала США или многих других должностей. в правоохранительных и судебных органах.

Хотя степень бакалавра не является обязательным требованием для того, чтобы стать офицером местного полицейского управления, высшее образование может иметь важное значение для продвижения на руководящие или другие руководящие должности.Многие агентства также будут предлагать повышение зарплаты после получения сотрудниками степени. По данным Фонда полиции, почти 75 процентов правоохранительных органов платят сотрудникам полиции дополнительно 1-7,49 процента за получение степени бакалавра.

Федеральным агентствам, таким как ФБР и ЦРУ, для большинства должностей требуется степень бакалавра и другое дополнительное обучение. По данным Бюро статистики труда, в 2017 году средняя заработная плата полицейских и детективов составляла 62 960 долларов по стране. В Калифорнии больше рабочих мест в правоохранительных органах, чем в любом другом штате страны, где работает почти 73 000 шерифов и полицейских патрулей.Среднегодовая заработная плата в Калифорнии составляла 100 090 долларов в 2017 году.

В National студенты могут выбирать между получением степени бакалавра в области уголовного правосудия в Интернете или занятиями в одном из кампусов National в Калифорнии и Неваде. Студенты изучают судебную медицину, методы исследования, ювенальную юстицию, исправительные учреждения, криминологию, руководство и управление, гражданские и уголовные расследования, судебные системы и уголовное право.

Курсы по выбору по психологии, социологии, аддиктивным расстройствам, поведенческим наукам, юриспруденции, информационным технологиям и управлению человеческими ресурсами также позволяют участникам программы получить более широкий взгляд на человеческое поведение.Студенты также завершают высший дипломный проект в сотрудничестве с преподавателями, многие из которых также являются активными профессионалами в различных областях уголовного правосудия. Уроки предлагаются в формате один раз в месяц, что позволяет студентам сбалансировать свое образование с личными и профессиональными обязательствами.

В дополнение к получению степени бакалавра уголовного правосудия в Интернете и в университетском городке Национальный университет также предлагает степень магистра наук в области уголовного правосудия. Четыре уникальные переходные программы позволяют студентам бакалавриата по программе уголовного правосудия пройти до двух курсов магистратуры по программе магистра наук в области уголовного правосудия, программы магистра судебной медицины, программы магистра государственного управления или магистра наук в области ювенальной юстиции.Курсы считаются факультативными в программе бакалавриата и позволяют студентам получить фору для получения степени магистра. Студенты должны иметь средний балл не ниже 3.0, чтобы иметь право на участие в переходных программах.

Вы можете узнать больше о степени бакалавра наук в области администрирования уголовного правосудия Национального университета, а также загрузить информацию о карьере в области уголовного правосудия, возможностях получения стипендии для правоохранительных органов и о том, как получить кредит на обучение в полицейской академии CA POST — все на нашей странице программы.

О нашем эксперте

Марк Бейли присоединился к Национальному университету в 2016 году после 35-летней карьеры в качестве ведущего новостей, ведущего и продюсера, удостоенного премии «Эмми». Он также является ветераном правоохранительных органов, присоединившись к полицейскому управлению Сан-Диего в конце 1970-х годов. В настоящее время он добровольно работает в качестве сержанта запаса полиции Эль-Кахона. Бейли получил степень бакалавра делового администрирования и степень магистра организационного лидерства в Национальном университете.Как профессор, он преподавал расследования, средства массовой информации и правоохранительные органы, исправительные учреждения и ювенальную юстицию, а также другие курсы по уголовному правосудию.

Бейли присоединился к Национальному университету в 2016 году в качестве директора по инновационным цифровым медиа. В настоящее время он является директором отдела общественной безопасности. На этой должности он продвигает образование в сфере общественной безопасности, информируя сотрудников правоохранительных органов о стипендиях и кредитах за предыдущее обучение. Он регулярно посещает правоохранительные органы Калифорнии, чтобы поделиться информацией о возможностях получить степень бакалавра уголовного правосудия в Интернете и других программах на получение степени в Национальном университете.

Бюрократическая реформа и переходный период в России: загадки процесса разработки политики

Прежде чем приступить к обсуждению доказательств, объясняющих процесс бюрократических изменений в России, необходимо вкратце остановиться на динамике стадии разработки политики, включая цели и механизмы, используемые реформаторами для модернизации российской бюрократии. Это необходимо для понимания того, как и почему этап планирования политики влияет на результаты реализации политики в рамках подполя реформы российской государственной службы.

Текущий этап реформы государственной службы в России (который начался в 1999 г.) предполагает, что набор участников, вовлеченных в КСО, состоял из (1) политических экспертов (практиков и ученых), которые участвовали в процессе выявления проблем и определения повестки дня. ; (2) министры и другие профессиональные политики, которые участвовали в разработке вариантов политики и предложений; (3) Администрация президента (ПА) — ключевое лицо, принимающее решения, связанное с вопросом иерархического подчинения, и, наконец, (4) группа лиц, реализующих политику (карьерные бюрократы), структура мотивации которых, как упоминалось ранее, включала материальные и непредвиденные -материальные стимулы, такие как уровень оплаты труда или система взаимосвязанных защит и другие возможные условия их постоянной рабочей среды (подробнее см. Оболонский, 2006).

Федеральное правительство установило общие цели, такие как сокращение числа государственных служащих и разработка законодательной базы для улучшения процедур управления человеческими ресурсами (набор, обучение, оплата и продвижение государственных служащих). Соответственно, ранняя Концепция реформы государственной службы (Указ Президента № 1496 от 15 августа 2001 г.) предлагала длинный список политических целей, сосредоточенных на повышении уровня бюрократического профессионализма, организационной согласованности, эффективности и действенности государственной бюрократии.

С 1999 г. организационное ядро ​​процесса планирования политики включало Центр стратегического анализа при председателе правительства Германа Грефа, известного деятеля российской политики. Этот центр, который руководил первой президентской кампанией Владимира Путина, наблюдал за отбором кандидатов в исполнительную систему России и разработал комплексные политические предложения в российской экономике, включая реформу государственных монополий; создание благоприятной среды для ведения бизнеса в России; реформа Центрального банка России; Реформа налоговой системы России; и, наконец, земельная реформа, в том числе закон об обороте сельскохозяйственных земель, который Коммунистическая партия не позволяла принять долгое время, опасаясь разграбления земель.

В начале ноября 2000 г. ПА поручила Правительству, Администрации Президента и Совету Безопасности Российской Федерации подготовить (до 1 мая 2001 г.) и представить предложения по реформированию системы государственной службы. Вслед за этим поручением была создана Межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители Минэкономразвития, Минтруда, Минфина, Минюста и Федеральной службы статистики, включая первого заместителя. Глава Администрации Президента Российской Федерации Д.А. Медведев. Руководителем первой рабочей группы был бывший советник президента Ельцина Михаил Краснов. Таким образом, концепция реформы государственной службы (2001 г.) была создана как продукт совместных усилий в рамках постсоветской традиции межведомственных консультаций.

Со временем общественные комитеты по административной реформе и реформе государственной службы были разделены. Эти комитеты возглавляли разные люди, и как таковые не были тесно связаны между собой. Например, комитеты по государственному управлению возглавляли ведущие и видные российские политики, такие как Борис Алешин, Дмитрий Козак, Александр Жуков и Сергей Нарышкин.Один из них, заместитель главы администрации президента, курировал отношения между федеральным центром и российскими регионами в федеральном правительстве, что фактически поставило глав регионов в подчинение президенту России. Напротив, комитеты по реформе государственной службы состояли, в основном, из академических экспертов, и их редко посещали высокопоставленные чиновники (для получения дополнительной информации см. Барабашев и др., 2003, стр. 174).

Управленческий дискурс в сфере КСО (список выступлений президента см. На сайте http: // kremlin.ru) предполагает, что при реформе бюрократической системы в России было много дублирующих друг друга соображений. Одним из них было ухудшение качества работы бюрократии, что постепенно подрывало доверие общества к правительству. Вторая проблема касалась недостаточной операционной способности государства (тесно связанной с отсутствием иерархического подчинения), что угрожало выживанию унаследованной административной системы. В своем ежегодном послании 2001 года президент Путин заявил, что в России «не будет революций и контрреволюций» ( Российская газета, , 2001, 4 апреля).Это заявление сопровождалось обсуждением плохой бюрократической системы и обещанием восстановить закон и порядок в российском обществе (Ежегодные послания и бюджетные послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 2000–2006 гг. 2018). ^{Footnote 2}

График этапа разработки политики при Путине охватывал почти 10 лет и значительно перекрывал этап реализации политики, который состоял из указов и инструкций, издаваемых Президентом или Правительством.Концепция и Программы (на период 2003–2005 гг .; и на период 2009–2013 гг.) Обещали провести комплексную бюрократическую реформу с помощью средств поддержания организационной согласованности институтов государственной службы, развития профессиональной бюрократической системы, адаптированной к конкретным условиям. в достижении целей государственной дееспособности и бюрократической эффективности «на основе исторических, культурных, национальных и других особенностей России» (Концепция № 1496, 2001).

Примечательно также, что с начала 2000-х годов федеральные реформы в сфере государственной службы и государственного управления руководствовались «смешанной» стратегией, направленной на «объединение» разнообразных принципов неовеберианства. перспектива с принципами Новой парадигмы государственного управления (НПМ).Первый набор принципов самого раннего правительственного пакета преследовал цель ограничения дискреционных полномочий государственных должностных лиц с помощью подробных и узких правил. Этот набор идей включал политические предложения и последующий выбор в пользу процедур регулирования и стандартизации, в которых излагались обязанности и ответственность государственных служащих, а также их критерии оценки (это был долгий процесс, на выполнение которого потребовалось почти одно десятилетие с критериями оценки, которые не были полностью применены).Второй набор принципов охватывает такие цели, как политическая децентрализация, ориентация на гражданина / клиента, расширение прав и возможностей сообщества и введение рыночных сил в работу государственных органов. Эти принципы были поддержаны всеобъемлющей реформой государственного управления. Конечным результатом этих процессов стало проведение реформы государственных закупок, открытие многофункциональных центров по оказанию услуг и разработка проектов электронного управления, предназначенных для создания механизмов, с помощью которых можно было бы соблюдать индивидуальную ответственность государственных служащих (Всемирный банк, 2006а).

Хорошо известно, что Новое государственное управление традиционно сосредоточивалось на административной модернизации, включая государственное управление, ориентированное на результат, и использование интегрированных экономических, социологических и других передовых концептуальных моделей. Эти идеи послужили хорошей отправной точкой для разработки предложений по инновационной политике. Однако для реализации целей инновационной политики требовался значительный бюрократический потенциал для «поглощения» изменений политики. Некоторые проекты, такие как внедрение систем электронного управления (электронных механизмов предоставления услуг), приводят к усилению подотчетности государственных служащих.Другие, такие как внедрение системы государственных закупок, привели к обострению коррупции, которую трудно было отследить, учитывая масштаб ресурсов и участников, вовлеченных в этот процесс (дополнительную информацию см. World Bank, 2006b).

Этап реализации реформы государственной службы, начиная с начала 2000-х годов, заключался в принятии Закона о системе государственной службы No. 58 (2003 г.) и Закона о государственной службе № 79 (2004 г.), к которым прилагается перечень нормативных процедур (указов президента), направленных на обеспечение соблюдения нового законодательства.В этом контексте одним из основных критических замечаний по поводу нового законодательства является развитие «смешанной», а не основанной на заслугах системы государственного управления, а также необоснованное количество исключений из правила приема на работу на основе заслуг, которые она включены (см. Статью 22 Закона № 79), что явилось наиболее значительным эффектом «компромисса» между противоречивыми политическими целями. Чтобы проиллюстрировать природу тайного конфликта вокруг реформы, один из собеседников, занимающихся политическим планированием (эксперт из Центра стратегического анализа), отмечает, что различные комитеты Государственной Думы внесли 245 поправок в Законопроект о системе государственной службы) в для того, чтобы уточнить принципы построения государственной бюрократии, основанной на заслугах.Однако материнский комитет, ответственный за рассмотрение этого законопроекта (Комитет по делам федерации и региональной политике), рекомендовал к принятию только 39 поправок (подробнее см. Южаков, 2005). ^{Footnote 3} Поправки охватили такие области, как процедуры приема на работу, прозрачность, профессионализм, ориентированная на обслуживание культура, системы оплаты и продвижения по службе на основе заслуг (Там же).

Введение Закона № 58 сопровождалось обсуждением полярно противоположных идей, таких как пресловутое политическое предложение об исключении принципа беспартийности, внесенное в попытке преодолеть постсоветское наследие.Примечательной особенностью этой дискуссии было то, что слушание происходило в основном с точки зрения президентской программы. Председатель Комитета по делам федерации и региональной политике постоянно спрашивал, соответствует ли предлагаемый в Государственную Думу законопроект Администрации президента (ключевой вопрос в повестке дня политиков). Впоследствии Федеральный закон был принят без каких-либо серьезных возражений, но Государственная Дума, Совет Федерации и Президент в течение <2 месяцев с апреля по май 2003 г.Политическими партиями, которые внесли поправки и впоследствии одобрили новое законодательство, были Единство (Единство 98,8% депутатов), ОВР (Отечество Вся Россия (100%), Либерально-демократическая партия (100%), Группа депутатов «Народного депутата» (100%). %), «Регионы России» (57,4%) и «Яблоко» (29,4%).

В апреле 2004 года Государственная Дума отклонила Кодекс этического поведения, внесенный отдельными депутатами Государственной Думы. одна из более ранних версий Этического кодекса была представлена ​​самим президентом в 2002 году.Этот закон, изначально поддержанный Союзом правых сил, не получил полной поддержки Государственной Думы, и впоследствии он был отклонен нижней палатой российского парламента в ожидании законопроекта о реформе государственной службы, предложенного Президентом. Администрация (Барабашев, Клименко, 2010).

Федеральный закон № 79 (Закон о государственной службе), который касался основных вопросов государственной службы, на разработку ушло почти 9 месяцев (с сентября 2003 г. по июль 2004 г.) — отчасти из-за изменений в Государственной Думе (выборы в декабре 2003 г.) и вынесенных рекомендаций. головной комиссией во время первого раунда парламентских слушаний.В этом новом законодательном акте государственная служба определяется как профессиональная деятельность, оплачиваемая из российского бюджета. Условия найма были контрактными и ориентированными на результат. Срок пребывания на государственной службе больше не гарантировался. В целом система государственной службы была перестроена, чтобы соответствовать гибридной природе системы государственного управления, которая основывалась на сочетании старых (табель о рангах) и новых (управление эффективностью) принципов.

Результаты интервью (экспертные интервью автора (анонимно), 2010–2013 гг.) Определяют следующие основные особенности цикла политики КСО.Одним из них было отсутствие согласия между российскими академическими экспертами и высокопоставленными чиновниками (в то время считавшимися высокопоставленными государственными служащими) относительно целей и ценностей, лежащих в основе усилий по бюрократической модернизации. Наиболее явным в этом контексте был идейный раскол относительно принципов бюрократической организации, включая принципы бюрократического найма, продвижения по службе и гарантий владения.

Например, ввиду разделения идей, вызванного столкновением интересов и институциональных мандатов, некоторые министерства, участвующие в стадии разработки политики, такие как Министерство труда, выступали за необходимость создания системы государственной службы, основанной на карьерном росте. с четкими линиями подчинения, подробным анализом обязанностей государственных служащих и карьерными стимулами, которые продвигают идею пожизненной занятости.Министерство экономического развития, напротив, отстаивало необходимость стимулировать государственных служащих к более продуктивной работе, тем самым рекомендуя использовать краткосрочные контракты и оплату по результатам для улучшения операционного потенциала организаций государственной службы (бывший сотрудник Министерства труда Российской Федерации (фередальный уровень), интервью автора, Москва, 2010). Окончательная версия Закона № 79 возникли в результате консенсуса между различными идеями и интересами, вовлеченными в реформу.Некоторые из самых популярных идей (например, оплата по результатам) стали частью Закона, хотя условия для обеспечения соблюдения соответствующих процедур реализации не были созданы.

Вторая особенность этапа формулирования политики, которая наблюдалась, — это так называемое «ускоренное принятие решений», характеризующееся отсутствием публичного обсуждения и тенденцией правительства России проводить свои заседания за закрытыми дверями. Такой стиль процесса разработки политики был охарактеризован респондентами как печально известная часть российской традиции, отмеченной тенденцией «перепрыгивать через необходимые этапы» и ограничивать рамки общественного обсуждения важных решений (академический эксперт, Высшая школа экономики, интервью автора, Москва 2010).Однако выбор такого подхода не был чисто случайным, поскольку он выявил усилия ПА перехитрить оппозицию и продвинуть версию закона в соответствии с ее собственными предпочтениями.

Авторитетный источник, занимающий руководящий пост в одном из российских аналитических центров, предполагает, что ключевые особенности процесса принятия решений в России в то время включали так называемый «ведомственный» или «ведомственный» подход к реформам государственного управления. . Этот подход привел к полезным, но нескоординированным усилиям по реформированию и, как таковой, к разработке непоследовательного законодательства:

Учитывая относительно слабое гражданское общество и политические партии, основным форумом для представления и согласования интересов являются органы исполнительной власти.Соответственно, государственные органы и ведомства являются основными действующими лицами, участвующими в формировании политической повестки дня, а также в ее реализации. Но ведомственный (ведомственный) подход к реформам ограничен по определению. Радикальный агентский проект — это прорыв в одной относительно узкой области, он не соответствует общему состоянию государственного сектора и государственного управления. Такой прорыв, во-первых, редко бывает успешным сам по себе; во-вторых, это имеет тенденцию вызывать неожиданные эффекты в смежных областях; и, в-третьих, это подразумевает «наведение мостов» между реформируемым сектором и окружающей средой.К таким «мостам» относятся многочисленные поправки к законам, делающие их внутренне непоследовательными. Кроме того, любое агентство, будь то реформаторское или консервативное, имеет тенденцию пытаться усилить свое влияние и облегчить выполнение своих функций (член экспертного комитета при правительстве России (перекрестно-аффилированная, высокопоставленная роль), интервью с автором, Москва 2010).

Другой авторитетный источник (бывший советник президента Ельцина) также предполагает, что российские политические институты — в том виде, в каком они формировались за годы президентства Ельцина — «сузили объем свободы для субъектов, помимо представителей государственной исполнительной власти». (Бывший советник президента Ельцина, интервью автора, Москва, 2010 г.).Эту точку зрения поддерживают ведущие академические эксперты по России, указывающие на то, что модель принятия решений в этой стране представляет собой серьезную проблему для возможности достижения оптимального результата развития (для получения дополнительной информации см. Huskey, 1999).

Учитывая все обстоятельства, динамика этапа формулирования политики в области КСО была обусловлена ​​все более сложной стратегией реформ и отсутствием консенсуса между ориентированными на реформы и «статус-кво» интересами (Оболонский, 2006).Совокупность экспертных предложений заложила основу для комплексной программы реформ (эксперты действовали по требованию федерального правительства, обратившись за консультацией к экспертам). Однако по ходу событий, сопровождавших создание Закона нет. 79, выявили трудности политических предложений, которые проходили стадию парламентских слушаний (Интервью, 2010). Обсуждение реформы государственной службы, как публично, так и в Государственной Думе (нижней палате российского парламента), в первые годы президентства Путина было ограниченным (Барабашев и др., 2003). Разработка процедур государственной службы происходила в ускоренном режиме, что свидетельствует о контроле ПА над этапом определения повестки дня в ее стремлении перехитрить оппозицию. Аналогичные изменения в то время наблюдались в отношении пакета российского антикоррупционного законодательства (см. Дмитриев, 2006).

В конечном итоге, многие нормы Закона № 79 (см. Статью № 11 («Система рангов»), Статью № 31 («Организационная реструктуризация учреждений государственной службы»), Статья №.33 («Положения о прекращении трудовых отношений») и статья №. 50 («Система оплаты и возмещения») были настолько общими, что требовали дополнительных разъяснений и улучшений, и на это у федерального правительства ушло более десяти лет (для получения дополнительной информации см. Тихомиров и Горохов, 2009).

Вслед за деньгами: Трамп и связанные с Россией транзакции от кампании до инаугурации президента

Этот отчет содержит исправления.

Введение и резюме

На рубеже 18-го века новоизбранный президент Соединенных Штатов — лишь второй в тогдашней краткой истории страны — предупредил американский народ об «опасности для наших свобод, если что-то частичное или постороннее». должны заразить чистоту наших свободных, справедливых, добродетельных и независимых выборов.В частности, Джон Адамс указал на угрозы из-за границы, предупредив, что если изменение исхода выборов «может быть получено иностранными государствами с помощью лести или угроз, мошенничества или насилия, террора, интриг или продажности, правительство не может быть выбор американского народа, но иностранных государств. Возможно, нами управляют иностранные государства, а не мы, люди, которые управляют собой ». Выступая перед совместной сессией Конгресса, он, таким образом, умолял Сенат США и Палату представителей «[уберечь] нашу Конституцию от ее естественных врагов», включая «расточительность коррупции и чуму иностранного влияния, которая является ангел разрушения выборным правительствам.”

Угроза иностранного влияния на наши выборы не уменьшилась за прошедшие 220 лет: сегодня у Соединенных Штатов есть президент, избранию которого способствовали обман и интриги иностранного государства. Американцев, наблюдавших за тем, как президент Дональд Трамп, по словам покойного сенатора Джона Маккейна, «унижал себя … униженно перед тираном» в Хельсинки, нельзя винить в том, что они задаются вопросом, стало ли давнее предупреждение Джона Адамса реальностью.

Подписаться на

InProgress

Кампания Трампа по завоеванию президентского поста требовала денег, как и кампания Кремля по его помощи.Хотя эти две кампании были согласованы в достижении своей цели — победы Трампа, — явные денежные взносы из России привлекли бы внимание регулирующих органов, не говоря уже о гневе общественности. Следовательно, любую финансовую поддержку из-за рубежа пришлось бы творчески скрыть.

Закон США запрещает иностранным гражданам делать пожертвования на политические кампании, но они могут обойти ограничения, направляя финансовую поддержку через анонимные банковские счета, подставные корпорации, подставные компании и другие непрозрачные механизмы транзакций.Такое маневрирование не требует блестящего финансового ума или набора высокотехнологичных инструментов: во многих местах, в том числе в Соединенных Штатах, легко создать компанию, не раскрывая ее цели или личности ее истинных владельцев. Затем иностранные злоумышленники могут использовать эти компании для выполнения анонимных финансовых транзакций, которые способствуют атакам на свободные и справедливые демократические выборы. Например, сеть подставных корпораций может использоваться, чтобы скрыть происхождение иностранных средств, перекачиваемых в комитет политических действий (PAC) или политическую рекламную кампанию в социальных сетях.Кремль давно имеет опыт в этой области. В период расцвета Советского Союза КГБ усовершенствовал искусство анонимного перевода средств для посадки иностранных политических кампаний. ФСБ и ГРУ, наследники агентства, тоже хорошо разбираются в этих приемах.

Расследования правоохранительных органов, Конгресса и СМИ за последние два года показали, что связанные с Кремлем участники платили значительные суммы денег, чтобы поддержать Трампа и снискать его расположение. По словам специального советника, российская организация, предположительно контролируемая близким к Путину олигархом, тратила более 1 миллиона долларов в месяц только на кампании в социальных сетях в пользу Трампа.Российско-американский энергетический магнат, который в июле 2016 года хвастался кремлевскому чиновнику, что он «активно участвует в предвыборной кампании Трампа», пожертвовал сотни тысяч долларов в фонд победы Трампа. А компания, связанная с находящимся под санкциями российским олигархом, заплатила 1 миллион долларов Майклу Коэну, тогдашнему личному адвокату Трампа, за неуказанные услуги после выборов. Эти и другие транзакции, рассмотренные в отчете, показывают, что во время избирательной кампании и смены президента Трамп имел несколько компрометирующих финансовых затруднений с субъектами, представляющими враждебную иностранную державу.

Более того, хотя Трамп категорически отрицал деловые связи с Россией во время своей кампании, Кремль знал об обратном. В недавних документах спецпрокурора утверждается, что Трамп надеялся получить «сотни миллионов долларов из российских источников» для проекта в Москве, который продвигался «в то время, когда российское правительство постоянно предпринимало усилия по вмешательству в президентские выборы в США». В своем соглашении о признании вины Коэн допускает, что предлагал Трампу поехать в Россию, «как только он станет кандидатом после съезда», чтобы заручиться поддержкой проекта.

Перспектива Трампа заключить выгодную сделку в Москве, которая якобы зависела от поддержки Кремля, может помочь объяснить его специфическую пророссийскую внешнеполитическую платформу во время кампании. Но это может быть лишь частью картины. Каналы, налаженные посредством деловых отношений, включая установление прямых отношений с российскими правительственными чиновниками, могли сыграть важную роль в оказании любой материальной поддержки кампании Трампа.

Хотя кампания Трампа, получающая прямые средства из России, была бы незаконной, недавние разоблачения показывают, что Трамп мало уважает федеральный закон о выборах.В августе 2018 года Коэн признал себя виновным в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, поскольку он платил женщинам, которые заявляли о своих отношениях с Трампом, чтобы купить их молчание перед выборами, что, по утверждениям Министерства юстиции США, было на стороне Трампа.

То, что известно об использовании Россией финансовых ресурсов для помощи в избрании президента Трампа, а также о его собственной готовности нарушить законы о финансировании избирательной кампании, вызывает серьезные вопросы по поводу многих до сих пор необъяснимых транзакций, совершенных во время кампании и в послевыборный переходный период.Например, рассмотрим перевод российского олигарха Араса Агаларова 20 миллионов долларов на счет в американском банке всего через несколько дней после встречи, которую он организовал между самыми высокопоставленными должностными лицами кампании Трампа, включая Пола Манафорта и Джареда Кушнера, и прокурором российского правительства. Хотя это могла быть законная бизнес-транзакция, которая подняла флаги просто на основании того, в чьих интересах она была вовлечена, время ее проведения и использование ранее неактивных подставных компаний показывают, что эта — и несколько других транзакций, описанных ниже — требуют дальнейшего расследования Конгрессом на уровне штатов. следователи и пресса.

Уроки выборов 2016 года до сих пор не полностью усвоены. Расследование специального юрисконсульта покажет нам многое из того, что произошло, равно как и расследования, которые обязательно будут проведены в следующем году недавно облеченными полномочиями демократами в Палате представителей. Но если Конгресс также не примет существенные законодательные реформы для устранения недостатков в финансовой системе США и законах о финансировании избирательных кампаний, наши выборы — и, соответственно, наша Конституция — останутся уязвимыми для «расточительности коррупции» и «чумы иностранного влияния», которые Президент Адамс предупреждал нашу страну более двух веков назад.

Финансирование информационных войн и операций влияния

Хакеры, фермы троллей и шпионы не могут действовать без денег. Это очевидный, но важный момент; он помогает следователям проследить за деньгами, выяснить, кто финансирует эти организации, и понять, как можно предотвратить повторение подобных атак на выборы и демократию в США.

Деньги, использованные для совершения преступления, являются незаконными или грязными, и их необходимо, так сказать, очистить, прежде чем их можно будет использовать для аренды компьютерных серверов в Соединенных Штатах, оплаты целевой рекламной кампании на Facebook или суда над государственным чиновником. , чтобы назвать несколько примеров.

Объяснение трех стадий отмывания денег

Три стадии отмывания денег — это размещение, расслоение и интеграция. Размещение относится к процессу, посредством которого физическое или юридическое лицо вводит незаконные деньги в законную экономику. По данным международной наблюдательной организации, Целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF), этот первый шаг часто включает разбиение крупных сумм незаконно полученных денежных средств на более мелкие, менее заметные суммы, которые затем помещаются непосредственно на банковские счета или конвертируются в денежные инструменты, такие как чеки или денежные переводы.После того, как деньги были внесены в экономику, индивид наслаивает деньги посредством повторяющихся транзакций, устанавливая бумажный след, который создает впечатление, что деньги были получены законным путем посредством инвестиций в недвижимость, искусство, азартные игры или платежи за товары и услуги. Один из распространенных методов для этого — создание анонимных подставных корпораций, которые позволяют людям вести бизнес, не раскрывая личности конечных бенефициарных владельцев. Лицо, занимающееся отмыванием денег, может пропускать деньги через несколько банковских счетов или подставных корпораций, тем самым еще больше скрывая их происхождение.Заключительный этап — интеграция, когда средства возвращаются в легальную экономику за счет более прозрачных покупок активов или услуг.

Какой бы ни была непосредственная цель отмывания денег, тактика, как правило, одна и та же, с использованием некоторой комбинации подставных корпораций, подставных компаний, номинальных держателей и офшорных банковских счетов. Таким образом, успешные отмыватели вкладывают большие суммы денег в финансовую систему США, откуда они могут быть легко использованы различными способами.После 11 сентября Конгресс признал, что отмывание денег может способствовать террористическим актам, и попытался закрыть некоторые лазейки в финансовой системе с принятием Закона о патриотизме. Сегодня необходимо также признать и рассмотреть роль отмывания денег в содействии внешнеполитическому вмешательству.

В этом разделе анализируется роль отмывания денег в финансировании взлома, незаконной пропаганды в социальных сетях и других кампаний иностранного влияния.

Отмывание денег, взлом и дезинформация

На сегодняшний день наиболее конкретными доказательствами расходов России на президентские выборы 2016 года являются уголовные обвинения спецпрокурора ГРУ, российской военной разведки, а также хакеров и фермы троллей Агентства интернет-исследований (ИРА).Следует отметить, что президент Трамп отрицал наличие какого-либо сговора с Россией во время президентской кампании 2016 года. Тщательное изучение этих обвинений, включая отмывание денег, дает представление о том, как можно замаскировать финансирование хакерских операций и информационных войн. Кроме того, аналитическая основа, полученная в результате этого упражнения, может быть затем применена к другим подозрительным транзакциям.

Офицеры ГРУ, обвиняемые во взломе Комитета кампании Демократического Конгресса и Национального комитета Демократической партии (DNC), использовали криптовалюту для оплаты необходимой компьютерной инфраструктуры в Соединенных Штатах.В обвинительном заключении Мюллера утверждалось, что обвиняемые «сговорились отмыть сумму, эквивалентную более 95000 долларов, через сеть транзакций, структурированных для извлечения выгоды из предполагаемой анонимности» биткойнов, среди других криптовалют. Хакеры ГРУ использовали сотни различных учетных записей электронной почты для покупки серверов, чтобы избежать создания «централизованного бумажного следа». Они также привлекли несколько третьих лиц, которые «способствовали многоуровневым транзакциям через платформы обмена цифровой валюты [,], обеспечивая повышенную анонимность.«Массовое отмывание средств было направлено не только на дальнейшее преступление, но и на то, чтобы скрыть происхождение средств, обеспечивая определенную степень правдоподобного отрицания этой операции.

В ходе другой операции калифорнийец Ричард Пинедо продал ИРА украденные личные данные онлайн, невольно помогая организации скрыть источники своих средств при покупке рекламы в социальных сетях. Содержание и цель рекламы — посеять раздор среди американского электората — были тщательно проанализированы, и в одном научном исследовании утверждается, что они повлияли на исход выборов 2016 года.Однако финансовая акробатика, которая способствовала этой успешной кампании, не получила должного общественного внимания.

В феврале 2018 года Пинедо признал себя виновным в мошенничестве с использованием личных данных в связи с продажей номеров банковских счетов, зарегистрированных с использованием украденных личных данных жителей США, преступление, которое в конечном итоге помогло ИРА скрыть происхождение своих сотрудников и денег. Агенты IRA приобрели эти учетные записи, чтобы обойти требования о раскрытии информации для онлайн-транзакций, включая покупку рекламы в социальных сетях.Это сокрытие личности могло быть одной из причин, по которой Facebook был вынужден пересмотреть свою оценку масштабов деятельности IRA: раннее оценочное количество скомпрометированных рекламных объявлений было привязано к транзакциям, выполненным в рублях или напрямую связанным с IRA, и пропустило те, которые были скрыты либо украденные удостоверения личности, либо другие юридические лица в экосистеме IRA.

В обвинительном заключении IRA утверждалось, что обвиняемые сговорились против Соединенных Штатов, нарушив законы о финансировании избирательных кампаний, которые запрещают «иностранным гражданам производить определенные расходы или финансовые выплаты с целью оказания влияния на федеральные выборы.«Это существенное обвинение, потому что оно демонстрирует, что финансовая поддержка кампании не требует прямого перевода денег на эту кампанию. Ежемесячный бюджет IRA в размере 1,25 миллиона долларов на поддержку проекта Лахта, ее рекламной кампании в поддержку Трампа, в месяцы, предшествовавшие выборам 2016 года, оказал важную помощь тогдашнему кандидату Трампу.

Специальный советник также обвинил IRA в заговоре с целью совершения банковского мошенничества с целью «получения и отправки денег в США и из США.Оперативники, связанные с ИРА, попытались выйти за рамки социальных сетей и организовать физические митинги по всей территории Соединенных Штатов, используя украденные учетные записи для оплаты политических «кнопок, флагов и баннеров». И, как и хакеры ГРУ, троллям ИРА требовались отмытые деньги для покупки места на компьютерных серверах в США. Некоторые из обвиняемых также использовали эти деньги для финансирования мероприятий по сбору разведывательных данных в Соединенных Штатах, где они научились концентрировать свои онлайн-усилия на «фиолетовых штатах, таких как Колорадо, Вирджиния [и] Флорида.”

Денег на подпитку операции не хватало: в обвинительном заключении ИРА утверждалось, что влиятельный, пользующийся благосклонностью Кремль олигарх по имени Евгений Пригожин финансировал многомиллионную операцию. Пригожин отрицает свою причастность к ИРА.

Кооптированная олигархия как продолжение государства

Когда президент Путин консолидировал власть после распада Советского Союза, он заключил своего рода общественный договор, санкционируя необузданное самообогащение нового класса богатых бизнес-магнатов России, известных как олигархи, в обмен на их непоколебимую лояльность его администрации. .Среди прочего, эта лояльность Путину означала, что олигархи не будут пытаться бросить ему политический вызов или иным образом действовать вопреки стратегическим интересам Кремля. Это также означало, что олигархия будет действовать от имени государства, стирая тем самым границу между ними. Журналист Джошуа Яффа удачно резюмировал «разоблачение» олигархов в материале New Yorker : «В девяностые годы группа деловых людей построила корпоративные империи, мало лояльные к государству. При Путине они были кооптированы, маргинализованы или усиленно вооружены для повиновения.См. Отчет CAP под названием «Взломать оболочку: Трамп и коррупционный потенциал скрытых российских денег» для получения дополнительной информации.

Тем не менее, его тайная передача, особенно в США, оказалась сложной задачей; оставленный след денег в конечном итоге привел к появлению доказательств причастности ответчиков. Холдинговая компания Пригожина якобы распределяла средства ИРА через примерно 14 банковских счетов, открытых на имена отдельных подставных корпораций с такими общими названиями, как «Standart LLC».«Несмотря на такую ​​разрозненность, группе специального юрисконсульта удалось выявить частично совпадающие элементы и выявить корпоративную гидру, стоящую за операцией.

Другие следователи правительства США также проследили за деньгами, чтобы выявить и пресечь продолжающиеся попытки превратить политический дискурс в оружие. В октябре 2018 года, за несколько недель до того, как американцы должны были проголосовать на промежуточных выборах, Министерство юстиции раскрыло уголовное дело против россиянки Елены Хусяйновой, утверждая, что она управляла финансами того же спонсируемого Пригожиным проекта «Лахта» — все это время адвокаты Пригожина оспаривали обвинение. ранее обвинения в U.С. суд. Как и в случае с выборами 2016 года, проект «Лахта» ставил своей целью «посеять раздор в политической системе США» путем распространения дезинформации в социальных сетях. По данным прокуратуры, в период с 2016 по 2018 год операционный бюджет проекта превысил 35 миллионов долларов, хотя лишь часть из них была выделена на избирательные кампании в Конгрессе США. Хусяйнова публично высмеяла обвинительное заключение, заявив, что «оказывается, простая россиянка может помочь гражданам сверхдержавы избрать своего президента.”

В досье Стила — аналитической записке оппозиции о Трампе и его предполагаемых связях с Россией — утверждается, что, когда Майкл Коэн, как сообщается, приехал в Прагу осенью 2016 года, чтобы встретиться с кремлевскими чиновниками, «повестка дня включала, как обрабатывать отрицательные денежные выплаты оперативникам. , »Включая хакеров электронных писем кампании Клинтона. Также должны были обсуждаться «различные непредвиденные обстоятельства для прикрытия этих операций». Хотя большая часть содержания досье все еще не подтверждена, включая поездку Коэна, документ представляет собой доказательство концепции, демонстрирующей, что финансирование незаконных операций является проблемой для любой преступной организации.Следователи, которые могут раскрыть эти финансовые операции, могут обнаружить отношения между сторонами и важные ключи к разгадке основного преступления.

Посол Кисляк и помеченные операции посольства России

Нет ничего необычного в том, что дискуссии об операциях по внешнеполитическому влиянию сводятся к посольствам. Бывший посол России Сергей Кисляк, в частности, является ключевой фигурой в повествовании о предполагаемом сговоре между российским правительством и кампанией Трампа.Он провел серию секретных встреч с представителями кампании Трампа, включая зятя и советника Трампа Джареда Кушнера, бывшего генерального прокурора США Джеффа Сешнса, бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, бывшего советника по внешней политике кампании Трампа Картера Пейджа и бывшего Трампа. советник по политике кампании Дж. Д. Гордон. Как сообщается, во время одной частной встречи Кисляк с Кушнером и Флинном они обсуждали возможность создания безопасного канала связи между Кремлем и кампанией Трампа.Во время переходного периода Кисляк также организовал встречу между Кушнером и главой находящегося под санкциями российского государственного банка, Внешэкономбанка. В банке утверждают, что встреча была посвящена семейному бизнесу Кушнера; Кушнер отрицает это и говорит, что встреча была дипломатической, связанной с его ролью в переходном периоде президентских полномочий.

Помимо этих спорных встреч, посольство Кисляка также провело несколько подозрительных операций, о которых следователи американских банков, как сообщается, сообщили У.S. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN).

Во-первых, в ноябре 2016 года, через 10 дней после того, как Трамп стал президентом, российское правительство перечислило Кисляку единовременную выплату в размере 120 000 долларов. И сроки, и сумма вызывают вопросы, поскольку эта сумма более чем вдвое превышала обычную зарплату Кисляка.

Во-вторых, российское посольство попыталось снять наличные в размере 150 000 долларов всего через несколько дней после инаугурации Трампа в январе 2017 года. Банк, как сообщается, заблокировал эту транзакцию, поскольку подверг сомнению обоснование посольства, что ему нужны наличные в Вашингтоне для оплаты сотрудников, которые уже вернулись. в Россию.

В-третьих, посольство выплатило 2,4 миллиона долларов небольшой строительной компании, контролируемой иммигрантом из России в США, который, как сообщается, не был оборудован для выполнения заказанных работ. Более того, следователи банка обнаружили, что деньги «быстро обналичивались или переводились на другие счета». Как показал судебный процесс над Полом Манафортом, мелкие продавцы могут быть преднамеренно или нет для отмывания крупных сумм денег из-за границы. Строительная компания, которую наняло российское посольство, на сегодняшний день не обвиняется в каких-либо правонарушениях.

Возможно, отчасти из-за беспрецедентной проверки, проведенной специальным советником, другие различные транзакции были отмечены и проверены как обрабатывающими банками США, так и соответствующими органами, включая платежи Русскому культурному центру в Вашингтоне, округ Колумбия, и 30 000 долларов США. телеграмма МИД России с пометкой «на финансирование избирательной кампании 2016 года». Правительство России утверждает, что последняя выплата была направлена ​​на то, чтобы помочь российским гражданам в США проголосовать из-за границы на выборах в России, которые также произошли в 2016 году.

Банковские аудиторы отметили вышеуказанные транзакции по очевидным причинам, однако следователи должны терпеливо исследовать менее явно подозрительные транзакции, которые, несомненно, существуют, поскольку грязные деньги лучше всего спрятать в море законных транзакций. Рассмотрим еще одно утверждение, содержащееся в досье Стила: посольство России перенаправляло деньги под прикрытие пенсионных выплат эмигрантам в США в качестве возможного средства сокрытия платежей в «соответствующие активы, базирующиеся в США», включая «кибероператоров».«Хотя эта предполагаемая схема не подтверждена, она помогает понять, как традиционные механизмы отмывания денег, включая многоуровневые транзакции, потенциально могут быть использованы для трансграничного вмешательства.

Мария Бутина, мост между Россией и консерваторами Америки

Мария Бутина, предполагаемая российская агентура, которая стремилась внедриться в консервативные политические круги США, может служить хрестоматийным примером того, как финансовые маневры по обе стороны Атлантики могут способствовать кампании влияния.В марте 2015 года Бутина подготовила проект предложения о своей «дипломатической» работе против Национальной стрелковой ассоциации (НРА) и Республиканской партии в преддверии президентских выборов 2016 года. Как сообщается, она подала предложение Александру Торшину из Центробанка России. Она запросила бюджет в 125 000 долларов для участия во «всех предстоящих крупных конференциях» в то время, когда она все еще путешествовала между Россией и США. Пол Эриксон, посредник которого представлял Бутину консервативным лидерам и с которым Бутина, как выяснилось позже, имеет романтические отношения, находился в тяжелом финансовом положении.Любые деньги на покрытие ее расходов должны были поступить из России.

После ареста Бутиной выяснилось несколько потенциальных источников ее средств. Например, по сообщениям, она пользовалась покровительством российского олигарха Константина Николаева, который имеет финансовые интересы в Соединенных Штатах и ​​в оружейной промышленности России. Николаев признался в финансировании своей группы «Право на ношение оружия» — Бутина сначала создала свой публичный профиль как активистка за права на оружие в России, стране с очень ограниченными правами на оружие, — но отрицает какую-либо связь с усилиями России по политическому вмешательству.

Недооцененная роль Бутиной как борца против российских санкций

Константин Николаев тесно связан с российской оружейной промышленностью через свою жену, чьи известные компании по производству боеприпасов включают таких клиентов, как Российская национальная гвардия. Примечательно, что санкции Министерства финансов США против Концерна Калашникова и Ростеха, компаний по производству огнестрельного оружия и оборонной промышленности, соответственно, нанесли ущерб российским производителям оружия. Бутина затронула эту неудачу как минимум в одной статье, опубликованной в русскоязычном журнале.Ее отношения с NRA, ярым противником санкций, приобретают деловой оттенок и заслуживают дальнейшего изучения с этой точки зрения.

В ее обвинительном заключении также утверждалось, что Бутина как агент сообщила влиятельному российскому правительственному чиновнику, впоследствии опознанному как Торшин. С такими покровителями Бутина не хотела бы денег. Однако перевод этих денег на банковские счета в США был другим делом. Один перевод на 125 000 долларов из российского банка в американский банк, скорее всего, приведет к отправке в FinCEN отчета о подозрительной деятельности (SAR).Однако частичный перевод, оформленный как серия платежей по счетам на банковский счет американской компании, потребовал бы гораздо меньшего внимания.

SAR бросают широкую сеть

Закон о банковской тайне требует от финансовых учреждений США, включая банки, подавать SAR в FinCEN Министерства финансов в течение 30 дней с момента выявления транзакции, имеющей признаки отмывания денег или мошенничества. Список потенциальных подозрительных действий обширен, включая следующие: необычно большое количество или объемы электронных переводов; необычно сложная серия транзакций, указывающая на многоуровневую активность с участием нескольких счетов, банков, сторон и юрисдикций; участие подозреваемых в оболочке лиц; отсутствие доказательств законной предпринимательской деятельности; и корреспондентские счета, используемые иностранными юрисдикциями в качестве транзитных пунктов.

Когда многолетнее культивирование Бутиной NRA впервые было освещено в прессе, проницательные аналитики исследовали природу компании, созданной Бутиной вместе с Эриксоном в феврале 2016 года. Компания Bridges LLC, зарегистрированная в Южной Дакоте, называла Бутиной и Эриксона руководителями. Эриксон утверждал, что компания была создана, чтобы помочь оплатить учебу Бутиной в Американском университете, что, как заметил Макклатчи, «необычный способ использования LLC».

На самом деле, Bridges LLC, похоже, использовалась для облегчения подозрительных транзакций, согласно отчету, описывающему след денег в размере 300 000 долларов, который Бутина и Эриксон оставили для следователей банка.Например, между банковским счетом Эриксона в США и счетом Бутиной в Альфа-банке в России прошло почти 90 000 долларов. Представители банка не могли определить ни цель компании, ни ее транзакции, что часто является индикатором того, что компания может быть оболочкой, созданной просто для перемещения денег. Пока о компании Bridges LLC не будет больше известно, невозможно полностью оценить ее роль в содействии операции Бутиной. Возможное сотрудничество Бутиной после признания себя виновным 13 декабря 2018 года и возможных расследований комитетов Конгресса Палаты представителей должно пролить свет на компанию и любые другие финансовые механизмы, используемые для сокрытия финансовой деятельности и вовлеченных сторон.

Среди прочего, сделка о признании вины содержала самородок, проливающий свет на стратегию Бутиной: после поездки в Москву, которую она организовала для делегации НРА в 2015 году, Бутина написала Торшину: «Мы должны позволить им выразить свою благодарность сейчас, мы будем оказывать на них тихое давление. позже.»

Также в декабре 2018 года сообщалось, что федеральные следователи внимательно изучают Эриксона как потенциального секретного агента иностранного правительства в соответствии с разделом 951 Кодекса США. На момент написания этой статьи Эриксону не было предъявлено никаких обвинений.

Возможное отмывание политических пожертвований

Иностранные державы также могут пытаться влиять на политические кампании, напрямую финансируя кандидатов. Хотя законы США о проведении избирательных кампаний запрещают иностранное финансирование, иностранные игроки могут использовать существующие пробелы в законодательстве, чтобы обойти этот запрет. Например, подставные корпорации, дочерние компании иностранных компаний в США и так называемые группы темных денег могут использоваться для сокрытия истинного происхождения пожертвований.

Краткое изложение того, как финансировалась кампания Трампа

Сообщается, что для финансирования своей кампании 2016 года президент Трамп собрал 339 миллионов долларов и потратил 322 миллиона долларов.Трамп лично вложил в свою кампанию 66 миллионов долларов, в основном в виде займов. В июне 2016 года он объявил о своем решении простить ссуды на сумму 50 миллионов долларов, которые он предоставил своей кампании; В том же месяце Трамп продал весь свой портфель акций, оцениваемый в 40 миллионов долларов. Кампания Трампа получила 238,6 миллиона долларов от доноров, которые дали 200 долларов или меньше, что составляет 68 процентов всех индивидуальных пожертвований. Несмотря на его первоначальную критику суперпакетов, Трамп в конечном итоге принял «десятки миллионов долларов» от суперпакетов и политически активных некоммерческих организаций.Трамп побил рекорды по сбору средств для кампании 2020 года, собрав 100 миллионов долларов по состоянию на октябрь 2018 года.

Попытки Марии Бутиной и Александра Торшина повлиять на NRA, крупнейшего донора темных денег для кампании Трампа, как сообщается, побудили ФБР расследовать, мог ли Кремль использовать группу по защите прав на оружие для перекачки денег американским политическим кандидатам. NRA потратило не менее 30 миллионов долларов — а возможно, до 70 миллионов долларов — на избрание Трампа в 2016 году, что более чем вдвое превышает сумму, которую группа потратила на поддержку кандидата в президенты от республиканцев 2012 года Митта Ромни.

Эти опасения становятся еще более серьезными, учитывая секретность НРА в отношении своего финансирования. Сенатор США Рон Уайден, высокопоставленный член Финансового комитета Сената, направил юристам NRA несколько писем с запросами, но они так и не получили. Пока общественность остается с очертаниями потенциального скандала: российское правительство настроено на победу Трампа; Торшин, глава российского центрального банка, ранее обвинявшийся в отмывании денег в Европе, хвастающийся глубокими связями с НРА; Бутина, нелегальный иностранный агент, обвиняемый в восстановлении каналов связи между НРА и Россией; и беспрецедентные и неотслеживаемые расходы НРА на кампанию Трампа.

Проблема для кампаний за иностранное политическое влияние заключается не в получении средств, а в их передаче. Схема дела NRA демонстрирует, что каналы для облегчения любых необходимых выплат были на месте. На сегодняшний день NRA не было предъявлено обвинений в каких-либо нарушениях и отрицало, что деньги, полученные от лиц, связанных с Россией, использовались для целей кампании. Но вопросы, поднятые его деятельностью, показывают, что система финансирования избирательных кампаний США по-прежнему пронизана дырами, которые, если их не заткнуть, позволят неправомерному иностранному влиянию проникнуть в наши выборы.

Связь Агаларовых с Трампом и искусство сговора

«Нет ничего лучше, чем получить сенсационный подарок от того, кем вы восхищаетесь — и это то, что я получил от вас», — написал Трамп Арасу Агаларову 17 июня 2016 года. Он продолжил: «Я редко бываю в растерянности. для слов, но сейчас я могу только сказать, насколько я ценю вашу дружбу и поблагодарить вас за этот фантастический подарок. Это день рождения, который я запомню навсегда ». Неделей ранее Агаларов отправил тогдашнему кандидату Трампу дорогую картину накануне своего дня рождения.И всего за день до того, как картина была доставлена, Агаларов помог доставить Башне Трампа совсем другой подарок: делегацию российского правительства с обещанным оппозиционным исследованием политического противника Трампа Хиллари Клинтон. Есть намеки на то, что Трамп, возможно, знал о прибытии делегации и приветствовал любое благо, которое она могла бы принести; Таким образом, следователям остается только догадываться, за какой подарок — если не за оба — Трамп поблагодарил Агаларова.

Встреча в Башне Трампа 9 июня составляет ядро ​​обвинений в сговоре на сегодняшний день, поскольку демонстрирует готовность кампании Трампа принять помощь от иностранного правительства в его стремлении выиграть президентский пост.Эксперты по финансированию избирательной кампании отмечают, что в результате встречи с представителем «Королевского прокурора России», которого считают генеральным прокурором Российской Федерации, кампания могла нарушить федеральные законы о выборах. Эти законы строго запрещают запрашивать или принимать что-либо ценное, включая исследования оппозиции, от иностранного гражданина или правительства для продвижения внутренней кампании.

На фоне встречи в Башне Трампа несколько многомиллионных транзакций, проведенных через счета Агаларова, вызывают явное облегчение и вызывают вопросы относительно их цели.3 июня — в тот же день, когда Дональд Трамп-младший получил электронное письмо от Роба Голдстоуна с предложением помощи от правительства России — на которое он в конце концов ответил: «Мне это нравится», — Арас Агаларов инициировал перевод 3,3 миллиона долларов США. Как сообщает Buzzfeed News, который опубликовал эту историю, Ираклий Кавеладзе, представитель Агаларова на встрече Trump Tower, содействовал передаче. В частности, Кавеладзе также использовал свои собственные счета, что затрудняло отслеживание денежного следа.

Три отдельных банковских учреждения, как сообщается, пометили соответствующие транзакции как подозрительные, что является уникальным примером сотрудничества, разрешенным положениями Закона о патриотизме об обмене информацией.Как правило, операции по счетам клиентов банков строго конфиденциальны и проверяются разрозненно. Положение Патриотического акта о борьбе с отмыванием денег, однако, позволяло банкам сравнивать свои записи, чтобы выявить любые связи между малоизвестными счетами. Даже сравнив банкноты, следователи банка не смогли выяснить, для чего была передана большая часть перечисленных денежных средств. Однако, как сообщается, 725 000 долларов из этой суммы были использованы для оплаты остатка по кредитной карте Агаларова American Express.

20 июня, через 11 дней после встречи 9 июня, Агаларов перевел почти 20 миллионов долларов из России на свой банковский счет в США. Представители банка, недоумевая по поводу конечного пункта назначения денег, отметили транзакцию. Даже для добросовестного олигарха — Агаларова, известного как «Дональд Трамп в России», состояние, как сообщается, составляет 1,6 миллиарда долларов, — эта сумма нетривиальна. Двадцать миллионов долларов — это то, что Агаларов заплатил Трампу за то, чтобы он привез в Москву в ноябре 2013 года конкурс Мисс Вселенная. Двадцать миллионов — это также более трети из 50 миллионов долларов, которые Трамп простил своей кампании в том же месяце, хотя нет никаких доказательств того, что эти два события являются связанный.

Агаларов использовал счет в швейцарском банке и подставную корпорацию на Британских Виргинских островах, чтобы якобы инсценировать транзакцию, переведя 19,5 миллионов долларов на свой счет в Morgan Stanley в США. Илья Быков, бухгалтер Агаларова из Нью-Йорка, сказал, что в мае специально для получения этого перевода он учредил корпорацию из Делавэра. Тем не менее, деньги в конечном итоге были отправлены прямо на банковский счет Агаларова. Непонятно, почему созданная подставная компания не использовалась по назначению.Предполагалось, что компания из Делавэра, носящая общее название Silver Valley Consulting, обеспечивала анонимность, то есть была создана таким образом, чтобы скрыть любые ссылки на Агаларова. Быков был указан в качестве президента и директора компании в учредительных документах, поданных госсекретарю штата Делавэр. Если бы Агаларов использовал эту оболочку из Делавэра по назначению, следователи банка и FinCEN, вероятно, не заметили бы крупного денежного перевода, поскольку поиск в базе данных, особенно SAR, как правило, охватывает только имена руководителей и известные корпоративные связи.На сегодняшний день ни Агаларовы, ни Быков не обвиняются в каких-либо правонарушениях в связи с этими сделками.

Связь Быкова с российским государственным прокурором, присутствовавшим на встрече 9 июня

Еще одним клиентом Быкова была российская инвестиционная компания Prevezon Holdings, которую Наталья Весельницкая представляла в деле о конфискации имущества, возбужденном Министерством юстиции. Весельницкая — тот самый российский поверенный, которого послали на встречу в Trump Tower.Фактически, во время встречи Весельницкая находилась в Нью-Йорке на слушании дела Prevezon, помогая доказать невиновность компании после обвинений в отмывании денег в крупных размерах. Как и в случае с Агаларовым, Быков зарегистрировал несколько дочерних компаний Prevezon в США, хотя отрицает какие-либо нарушения. В конечном итоге Prevezon урегулировал этот вопрос с Министерством юстиции, согласившись выплатить 5,9 миллиона долларов для урегулирования претензий, сохранив при этом свою невиновность.

Помимо этих переводов на большие суммы, несколько других транзакций подняли флаги из-за их сроков и участвующих сторон.В одном случае бездействующий банковский счет в Нью-Джерси Эмина Агаларова, сына Араса Агаларова, внезапно оказался наводненным наличностью через несколько дней после избрания Трампа. В период с ноября 2016 года по июль 2017 года на этот счет поступали круглые долларовые переводы — иногда банки отмечали подозрительную деятельность — из России в размере от 15 000 до 175 000 долларов США, что в сумме достигло 1,2 миллиона долларов. Банковские аудиторы также были предупреждены о том, что часть денег была перенаправлена ​​на счет Кавеладзе. Кавеладзе, который проживает в Калифорнии, является ветераном Crocus Group Агаларовых, и сделки, возможно, были стандартным порядком ведения бизнеса.Тем не менее, его тревожный послужной список в качестве посредника, включая его роль в содействии переводу более 1 миллиарда долларов из России в Соединенные Штаты в конце 1990-х годов, как документально подтверждается в Главном бухгалтерском управлении, ныне Государственном бухгалтерском управлении (GAO). отчет — потребовал внимательного изучения. Кавеладзе не был обвинен ни в каких правонарушениях в обоих случаях — после отчета GAO за 2000 год или в последнее время в связи с вышеуказанными операциями.

Компании Кавеладзе перевели более миллиарда долларов через У.С. банки в 1990-е годы

В октябре 2000 года после длительного расследования, проведенного тогдашним Сеном. Carl Levin (D-MI), GAO выпустил отчет, в котором подробно описывается, как Кавеладзе работал посредником при регистрации 2000 фиктивных компаний в Делавэре от имени анонимных российских брокеров. Затем он смог открыть банковские счета в США для этих анонимных подставных компаний, никогда не раскрывая реальных бенефициаров. Согласно выводам GAO, в период с 1991 по 2000 годы на эти счета было переведено более 1,4 миллиарда долларов в виде банковских переводов, которые вскоре были переведены в другое место.Непроницаемый характер подставных компаний — вот почему до сих пор, кажется, никто не знает, кто в конечном итоге стоял за созданными Кавеладзе корпорациями и с каким намерением они направили 1,4 миллиарда долларов необслуживаемых средств через авторитетные банки США, такие как Ситибанк.

Через десять дней после того, как Buzzfeed опубликовал подробности подозрительного перевода Агаларова на сумму 3,3 миллиона долларов, Union Bank, в котором Crocus Group вела свои банковские счета в США, отправил в компанию письмо, в котором сообщалось, что все его корпоративные счета будут закрыты. Российская пресса.С тех пор, как сообщается, несколько других банков США отказались открывать компании новые счета.

Какую картину подарил Трампу Агаларов и сколько она стоила?

Дорогая картина, которую Агаларов подарил Трампу, хотя и была сочтена легкомысленным подарком, может также заслужить дальнейшего изучения. По крайней мере, это могло бы помочь проиллюстрировать еще один путь, с помощью которого миллионы долларов могут быть переведены — и даже отмыты, поскольку искусство часто покупается и продается анонимно — через границы.Например, в ноябре 2018 года Министерство юстиции предъявило обвинение Джо Лоу, малазийскому финансисту и одноразовому потенциальному клиенту благотворительной организации Трампа Эллиота Бройди, в отмывании преступных доходов путем покупки произведений искусства в аукционном доме в Нью-Йорке. Одним ударом молотка аукциониста Лоу смог вычистить почти 100 миллионов долларов незаконных средств — цену, которую он заплатил за две картины и рисунок. Лоу отрицает какие-либо нарушения.

Каким бы ни был конечный пункт назначения миллионов долларов, которые Агаларовы перевезли в Соединенные Штаты в критические дни президентской кампании и переходного периода в 2016 году, эти переводы демонстрируют простоту, с которой они могут быть осуществлены.Тот факт, что эти транзакции стали предметом национального дискурса и фигурировали в следственных действиях, вероятно, из-за огромного внимания к вмешательству России в выборы. Большая часть богатства, тайно перемещающегося по миру, не попадает в заголовки газет, и эту тенденцию необходимо исправить.

Американские олигархи, богатство России

Многолетняя близость Агаларовых с Трампом и его семьей — не единственная особенность, которая выделяет их среди других российских олигархов, которые стали нарицательными после расследования спецпрокурора.В отличие, скажем, от Олега Дерипаски, которому сложно получить даже туристическую визу в США, Агаларовы имеют здесь прочную точку опоры. Компании, зарегистрированные в нескольких штатах, включая Нью-Джерси, в дополнение к своим владениям недвижимостью обеспечивают Агаларовым якорь. Кроме того, эти активы добавляют налет деловой необходимости и легитимности любой их трансграничной финансовой операции. Большая часть денег, о которых говорилось ранее в этом отчете, разошлась по различным счетам, связанным с У. Агаларовых.С. компании. И когда возникают вопросы о суматохе банковской деятельности, в качестве объяснения правдоподобным оказывается указание на деловые расходы и массовое шоппинг в роскошных квартирах. Именно на это, по словам Быкова, была потрачена часть из 19,5 миллиона долларов.

Этот аргумент только усиливается в случае российских бизнес-магнатов, которые также являются американскими гражданами. Помимо общих возможностей транзакций, эти потенциальные политические доноры могут свободно вносить вклад в поддержку кандидатов по своему выбору и на законных основаниях предоставлять неограниченные суммы суперпакетам и группам темных денег.На них не распространяются те же ограничения, что и на иностранных граждан, даже если их богатство было создано исключительно за границей. Хотя обычно это не красный флаг, но в свете влияния Кремля на его класс олигархов и вмешательства России в выборы, вопрос о том, кто в конечном итоге контролирует кошелек, неизбежен.

Саймон Кукес, российско-американский нефтяной руководитель, пожертвовавший в сумме 280 000 долларов на финансирование совместного комитета по сбору средств и учредительного фонда Трампа, хвастался Вячеславу Павловскому, кадровому кремлевскому чиновнику, что он «активно участвовал» в кампании Трампа.Сообщается, что Кукес сказал Павловскому, что помогает Трампу «в разработке стратегии». Пробудив свое политическое сознание, Кукес воспользовался доступом, предоставляемым его пожертвованиями: он посетил сбор средств Трампа и обедал с такими людьми, как Майк Пенс и Руди Джулиани. На одном из таких мероприятий в Нью-Йорке Кукес увидел Лена Блаватника, который на протяжении многих лет щедро жертвовал американским политическим кандидатам, и у них состоялся «очень теплый разговор», как позже Кукес писал Павловскому.

Кукес ранее не делал таких пожертвований У.S. политические кампании, в отличие от некоторых американских бизнес-элит из бывшего Советского Союза, таких как Блаватник.

Маленький бурный мир российских нефтяных миллиардеров

Кукес и Блаватник связывают легендарные отношения, восходящие, по крайней мере, к 1998 году, когда Кукес занимал пост президента российской нефтяной компании Блаватника — Тюменской нефтяной компании (ТНК). В частности, акционерами ТНК были Блаватник, Виктор Вексельберг, Михаил Фридман и Герман Хан. В 2003 году они вступили в историческое, но непростое партнерство с British Petroleum (BP).В 2013 году, после долгих лет споров между двумя сторонами, российская нефтяная компания «Роснефть» выкупила обе компании за 55 миллиардов долларов, что принесло акционерам ТНК огромную прибыль. Прибыльные предприятия этих акционеров в России время от времени оспаривались в судах США. Кукес, Блаватник и Вексельберг были ответчиками в судебном споре с другой нефтяной компанией, требующей возмещения ущерба в размере 1 миллиарда долларов. Два судебных процесса по делу длились 13 лет. Канадская компания Norex Petroleum заявила, что ответчики организовали враждебное поглощение ее сибирского нефтяного месторождения стоимостью в сотни миллионов долларов.Истцы утверждали, что в ходе корпоративного рейда использовались боевики с автоматами и взятки российским официальным лицам. Поскольку первоначальный иск был отклонен в 2007 году, истец возобновил рассмотрение дела в 2011 году. В конце концов, этот иск был отклонен с предубеждением в 2015 году.

В целом, Блаватник, как сообщается, пожертвовал более 6 миллионов долларов республиканским ПКК во время избирательного цикла 2016 года. Часть его взносов в Республиканский национальный комитет (RNC) попала в фонд правовой защиты президента Трампа, и он пожертвовал 1 миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа.В предыдущих циклах заметно менее щедрые пожертвования Блаватника направлялись как демократам, так и республиканцам. Однако после назначения Трампа Блаватник бросил свое богатство на пользу одной партии и ее кандидата. Кукес и Блаватник не были обвинены в каких-либо нарушениях и не прокомментировали свои политические пожертвования.

Покупка доступа к администрации

Беспрецедентное решение президента Трампа сохранить свою частную компанию вызвало опасения, что иностранные правительства или частные лица могут попытаться выслужиться перед президентом через его бизнес.Например, некоторые аналитики предположили, что продолжающиеся финансовые отношения Трампа с Саудовской Аравией, дипломаты которой потратили большие суммы денег на собственность Трампа с момента его избрания, могли повлиять на сдержанный ответ администрации на предполагаемое убийство страной саудовского американского журналиста Джамаля Хашогги. . Генеральные прокуроры Мэриленда и округа Колумбия в настоящее время подали в суд на президента, утверждая, что его продолжающееся владение Trump Organization нарушает пункт Конституции о вознаграждении, который запрещает федеральным чиновникам принимать что-либо ценное от иностранных правительств без одобрения Конгресса.На момент написания этой статьи Белый дом пытается обжаловать постановление федерального судьи, разрешающее рассмотрение дела.

В нижеследующих разделах рассматриваются другие способы, возможно, более прямые, с помощью которых иностранные правительства, такие как Россия, могут получить доступ к администрации или заручиться неуместной благосклонностью с помощью финансовых рычагов. Как и в случае с другими описанными выше операциями, первостепенное значение имеют обфускация и наслоение.

Постсоветские деньги и инаугурация Трампа

Избрание президента Трампа стало поводом для празднования в Москве: депутаты Госдумы произнесли тост с шампанским, один из них процитировал лозунг предвыборной кампании президента Барака Обамы в 2008 году, сказав своим коллегам: «Сегодня вечером мы можем использовать этот лозунг с г-ном.Трамп: Да, сделали ». Россияне также приехали в Вашингтон, чтобы отпраздновать это событие: многие олигархи приходили на торжество по случаю инаугурации, чтобы произнести тост за нового президента. Учитывая, что среди гостей были Наталья Весельницкая, Ринат Ахметшин, Александр Машкевич, Мария Бутина и Александр Торшин, расследование спецпрокурора показало интерес к инаугурации и сопутствующим событиям. В апреле 2018 года телеканал CNN сообщил, что команда Мюллера допросила нескольких «олигархов, приехавших в США», выясняя, действительно ли «богатые россияне незаконно направляли денежные пожертвования прямо или косвенно на президентскую кампанию и инаугурацию Дональда Трампа.”

Инаугурация предоставила возможность купить гудвилл у приходящей администрации. Пожертвование инаугурационному комитету Трампа, который собрал рекордные 107 миллионов долларов, также обеспечил физический доступ к новым должностным лицам администрации. Взносы в размере 100000 долларов и выше в инаугурационный комитет, например, предоставили дарителю и его или ее гостям возможность присутствовать на обеде Кабинета министров, который в брошюре, полученной Центром общественной добропорядочности, описан как «обсуждение интимной политики» с кабинетом Трампа. назначенцы.

Хотя некоторые из первых пожертвований были менее изучены, чем пожертвования в рамках кампании, они демонстрировали аналогичные методы расслоения, которые исследовались ранее. Сэм Паттен, который работал на ту же политическую партию в Украине, что и Пол Манафорт, признал себя виновным в схеме, согласно которой он использовал американских граждан в качестве «соломенных доноров», чтобы направить 50 000 долларов из иностранных источников в инаугурационный комитет Трампа. Паттен купил четыре билета на инаугурацию Трампа от имени украинского политика и олигарха, позже названного Сергеем Левочкиным.Левочкину не привыкать творчески направлять деньги американским лоббистам. Суд над Манафортом в Вирджинии показал, что в качестве главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Левочкин якобы переводил платежи в офшорные структуры Манафорта.

В качестве примера мнимого дистанцирования Эндрю Интратер — двоюродный брат российского олигарха Виктора Вексельберга и генеральный директор американской компании Columbus Nova, связанной с группой Ренова Вексельберга, — пожертвовал 250 000 долларов инаугурационному комитету Трампа.Вексельберг присутствовал на инаугурационных торжествах и, как сообщается, вместе с Блаватником получил доступ к мероприятиям, обычно предназначенным для ведущих политических спонсоров, включая ужин при свечах. За одиннадцать дней до инаугурации Вексельберг также был замечен прибывшим в Башню Трампа в Нью-Йорке на встречу с Майклом Коэном. Коэн заработал миллионы долларов «в течение 2017 года, продавая корпорациям то, что он назвал уникальной информацией и доступом к [Трампу]», — говорится в документах, поданных U.Прокуратура Южного округа Нью-Йорка в ожидании приговора Коэну по обвинению в уклонении от уплаты налогов, банковском мошенничестве и нарушениях финансирования избирательной кампании в декабре 2018 года. Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения за эти преступления.

Intrater, как и Кукес, не имел значительного политического вклада до избирательного цикла 2016 года. И он продолжал жертвовать после выборов, отправив в 2017 году более 60000 долларов Комитету по победе Трампа и СРН.После того, как стало известно о том, что вскоре после инаугурации Columbus Nova из Intrater также по неизвестным причинам заплатила подставной компании Коэна 1 миллион долларов, возникло подозрение, что он является подставным лицом для Вексельберга. Intrater отрицает, что Вексельберг играл какую-либо роль в решении Columbus Nova нанять Коэна, и не был обвинен в каких-либо нарушениях; В апреле 2018 года Министерство финансов США наложило санкции на Вексельберга вместе с его холдинговой компанией Renova Group.

Коррумпированный аппарат Трампа по сбору средств

Следуя за деньгами, следователь должен проанализировать обе стороны подозрительной операции.Тревожное происхождение некоторых денег, собранных аппаратом президента Трампа по сбору средств, усугубляют этические проблемы, запятнавшие тех, кто отвечает за эту операцию. Некоторые сборщики средств Трампа не раз брали деньги у иностранных правительств и своих аффилированных лиц, чтобы повлиять на администрацию, которую они помогли избрать. Кроме того, Эллиотт Бройди, член инаугурационного комитета Трампа, ранее был обвинен в попытке вознаграждения должностных лиц за проступки. * Бройди, который в 2009 году признал себя виновным в даче взятки должностным лицам штата Нью-Йорк в рамках пенсионной схемы Pay-to-Play, был постоянным участником Усилия Трампа по сбору средств.Он занимал пост заместителя председателя комитета по победе Трампа; заместитель председателя национального комитета по финансам СРН — роль, которую он разделил с Майклом Коэном, который недавно признал себя виновным в нарушениях финансирования избирательной кампании; и заместитель председателя комитета по инаугурации президента по финансам.

Так же, как Коэн пытался нажиться после выборов, Бройди «быстро заработал, продвигая свои связи Трампа с политиками и правительствами всего мира, в том числе с сомнительными репутациями», согласно исследованию New York Times .Сообщается, что Бройди пытался использовать свое влияние на Трампа, чтобы убедить иностранные правительства заключить выгодные контракты с его оборонной компанией.

Бройди также хвастался своим влиянием на кабинет Трампа, в том числе на министра финансов Стивена Мнучина. В электронном письме Бройди объявил о санкциях против Катара своему деловому партнеру в качестве средства уговора принцев с Аравийского полуострова, где Бройди искал контракты на 1 миллиард долларов: «Я могу помочь в разъяснении Мнучину важности того, что Министерство финансов заставляет многих катарцев и организации, внесенные в списки применимых санкций.Он описал Мнучина как «близкого друга», свадьбу которого он планировал посетить в Вашингтоне. Хотя ему не были предъявлены обвинения в каких-либо преступлениях, следователям следует более внимательно изучить попытки Бройди повлиять на администрацию Трампа в его личных интересах, а также выяснить, были ли в его действиях замешаны иностранные деньги.

Отдельно, в ноябре 2018 года, The New York Times сообщила, что федеральные обвинители сослались на причастность Бройди «к схеме отмывания миллионов долларов в стране», чтобы помочь Джо Лоу, финансисту из Малайзии, завершить расследование Министерства юстиции, связанное с хищением миллиарды долларов.В частности, посредники, работающие от имени Low, якобы организовали перевод миллионов отмытых долларов в юридическую фирму, принадлежащую жене Бройди, «чтобы заплатить им за попытку прекратить расследование 1MDB». Ни Бройди, ни его жена не были обвинены в совершении преступлений, и они не были прямо названы в обвинительных документах, но, исходя из контекста и предыдущих сообщений, The New York Times опознали их. В интервью Бройди не отрицал, что документы относятся к нему, но адресовал конкретные вопросы своему адвокату.

Один из деловых партнеров Бройди, Джордж Надер, который, как утверждается, занимался аналогичной торговлей влиянием, сотрудничает со специальным советником. Сообщается, что Надера допрашивали о потенциальном втекании иностранных денег в казну Трампа.

В апреле 2018 года Бройди ушел со своего поста в RNC после того, как стало известно, что он согласился заплатить 1,6 миллиона долларов, чтобы заставить замолчать женщину, которую он якобы забеременел во внебрачной связи. * Бройди, как сообщается, направил деньги за молчание через Essential Consultants Коэна, ту же самую оболочку Компания использовала для сокрытия платежей от дочерней компании Вексельберга, а также женщинам, с которыми Трамп якобы имел отношения, в нарушение законов о финансировании избирательной кампании.Бройди признал факт происшедшего, но заявил, что некоторые из заявлений были «ложными, злонамеренными и отвратительными», и настаивал на том, что он будет защищаться от клеветнических обвинений. Ему не были предъявлены обвинения в каких-либо преступлениях, связанных с Коэном или использованием Essential Consultants.

Как и Бройди, Рик Гейтс признался в коррупционных сделках, хотя в его случае — в геополитическом масштабе. В качестве заместителя Пола Манафорта Гейтс работал на клептократический режим Виктора Януковича в Украине и признал себя виновным, среди прочего, в отмывании полученных там денежных средств.Гейтс также был заместителем Манафорта по руководству кампанией Трампа. После того, как Манафорт ушел в отставку, когда были обнаружены его платежи из «черной книги» прокремлевских украинских политиков, Гейтс остался, и в конечном итоге стал членом инаугурационного комитета. Давая показания во время судебного процесса над Манафортом в Вирджинии, Гейтс признал, что, возможно, подавал фальсифицированные запросы на возмещение расходов в учредительный комитет, предполагая, что у него не было достаточного контроля для защиты от мошенничества. Федеральная избирательная комиссия (FEC) уже выразила озабоченность по поводу кампании по переизбранию Трампа в 2020 году за принятие 100-страничных «чрезмерных» материалов, что дополнительно указывает в лучшем случае на операционную халатность.

Вместе с Манафортом Гейтс более десяти лет работал в Восточной Европе в качестве консультанта политиков и олигархов. Он помог Олегу Дерипаске, российскому алюминиевому магнату, который сейчас включен в санкционный список Минфина, инвестировать миллионы за рубежом. У Коэна также были обширные деловые связи с Россией. Пожалуй, наиболее примечательно то, что он заключил сделку с башней Трампа в Москве еще в июне 2016 года, как раз в тот момент, когда Трамп собирался отменить выдвижение республиканцев на пост президента, согласно обвинительному документу специального советника от ноября 2018 года и соглашению о признании вины Коэна.

Если бы башня была завершена, Трамп «мог бы получить сотни миллионов долларов из российских источников», согласно меморандуму о вынесении приговора Коэну, поданному специальным советником в декабре 2018 года. В том же меморандуме подчеркивается, что Коэн продолжал проект и обсуждал его с Трамп «в период настойчивых попыток российского правительства помешать президентским выборам в США». Ирония, тонко разоблаченная специальным советником, заключается в том, что эта прибыльная сделка «потребовала и, вероятно, потребовала помощи российского правительства.”

В своем личном меморандуме о приговоре Коэн признал, что солгал комитетам Конгресса, расследующим вмешательство России в выборы 2016 года, «стремясь оставаться в русле» сообщения Трампа о том, что любые контакты с русскими по поводу этой сделки «прекращены до того, как кокусы в Айове 1 февраля 2016 г. » На самом деле Коэн и Феликс Сатер планировали поездку в Россию в июне 2016 года. В гостях у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Коэн надеялся встретиться с президентом Путиным или премьер-министром Дмитрием Медведевым в отеле St.Петербургский международный экономический форум, говорится в цитируемой переписке с Сатером. Коэн предположил, что Трамп может поехать в Россию для заключения сделки, «как только он станет номинантом после конвенции».

Хотя ни поездка Коэна, ни Трампа в Россию тем летом не материализовалась, дискуссии обнажили близость между высшими эшелонами российского правительства, которые стремились помочь Трампу добиться президентства, и его предвыборным аппаратом. Разоблаченные маневры были признаны инкриминирующими, иначе зачем Коэну так долго скрывать это, защищая Трампа? Время также было критичным.Июнь 2016 — месяц встречи в Башне Трампа с «российским государственным прокурором», как она была описана Дональду Трампу-младшему в электронном письме, а месяц The Washington Post сообщил, что российские хакеры проникли в DNC, среди прочего , крадет исследования оппозиции о Трампе. Более того, этот эпизод демонстрирует преемственность между многолетним стремлением Трампа вести бизнес в России, его кампанией и нынешним президентством. Для того, что стало известно как «Московский проект Трампа», неразрывно связаны налаженные связи.Хотя на сегодняшний день у нас нет доказательств того, что какие-либо деньги переходили из рук в руки в ходе погони за Башней Трампа в Москве в 2016 году, мы знаем, что необходимые сети были на месте.

Вышеупомянутые сборщики средств и доноры Трампа поднимают серьезные вопросы о потенциально незаконной деятельности на протяжении всей кампании и во время смены президента. Назначение Бройди, Гейтса и Коэна для сбора средств на кампанию Трампа не было случайным. Трудный деловой путь Трампа, как и его предвыборная кампания, усеян единомышленниками, обвиняемыми в коррупции, отмывании денег и налоговом мошенничестве.Фактически, Трамп сталкивался с подобными обвинениями на протяжении десятилетий. Например, казино Трампа — в соответствии с Законом о банковской тайне, который регулируется более строго, чем недвижимость, — столкнулись с рекордными штрафами за отмывание денег от Министерства финансов. Генеральный прокурор Нью-Йорка в настоящее время подает в суд на Фонд Дональда Дж. Трампа, утверждая, что «серьезные и постоянные нарушения государственных и федеральных законов». Согласно The Wall Street Journal , федеральные прокуроры Нью-Йорка в настоящее время расследуют деятельность инаугурационного комитета Трампа, выясняя, были ли пожертвования предоставлены «в обмен на доступ к новой администрации Трампа» и были ли у комитета «растраченные» средства.

Тон наверху имеет значение, и Трамп культивировал культуру политической коррупции задолго до своего вступления в должность. Когда Коэн признал себя виновным в нарушениях финансирования избирательной кампании в августе 2018 года, он под присягой показал, что сделал это «в координации с кандидатом на федеральный пост и по его указанию», молчаливо указывая на Трампа. Коэн добавил, что эти действия были предприняты «с основной целью повлиять на выборы». В ноябре 2018 года The Wall Street Journal сообщила, что федеральные прокуроры собрали доказательства, подтверждающие утверждения Коэна о соучастии Трампа.Если это будет доказано, это установит образец пренебрежения законами о финансировании избирательных кампаний, что вызывает еще большее беспокойство по поводу незаконной поддержки со стороны российского правительства в июне 2016 года. Вопрос о том, включала ли эта поддержка деньги, остается.

Понимание нормативно-правовой базы

Запреты на иностранные расходы на выборах в США недвусмысленны, как и запреты, связанные с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями. И все же гнусные актеры процветают в существующем неопределенном состоянии игры.Окутанные непрозрачностью, которую предоставляют механизмы анонимных транзакций и определенные отрасли, эти участники используют двусмысленность и пробелы в правилах. В то время как представленный выше анализ демонстрирует, как эти лазейки и отсутствие прозрачности могут использоваться для целей политического вмешательства, в следующих разделах рассматривается, почему трудно выявить нарушения и обеспечить соблюдение.

Правила финансирования кампании

Для защиты суверенитета США Конгресс принял законы о финансировании избирательных кампаний, запрещающие иностранным гражданам участвовать в политических кампаниях, независимо от того, проводится ли кампания за федеральный, штатный или местный офис.Иностранные граждане не могут участвовать в политических партиях. И они не могут самостоятельно производить платежи с целью оказания влияния на выборы. Например, иностранные граждане не могут оплачивать рекламу, которая защищает кандидата или против него. Кроме того, людям — кандидатам или другим лицам — запрещается «запрашивать, принимать или получать пожертвования» от иностранных граждан для любой из этих целей.

Это широкие запреты, и это сделано намеренно. Поэтому почему мы должны беспокоиться о том, что иностранные деньги могли повлиять на U.С. выборы? Три проблемы кажутся серьезными.

Во-первых, существующие правила неэффективны для выявления источников политических расходов. Хотя цель законов о финансировании избирательной кампании, возможно, состояла в том, чтобы требовать раскрытия информации о каждом долларе, потраченном на поддержку или противодействие кандидата, они не успевали за изменяющимся ландшафтом кампании и с неблагоприятными последствиями судебных решений, таких как Citizens United . Проблема усугубляется бездействием Конгресса и крайне дисфункциональным FEC, позволившим многочисленным лазейкам сохраняться и расти.Например, организации темных денег, прикрываясь фиговым листком статуса некоммерческой или торговой ассоциации, тратят деньги на выборы, не раскрывая своих доноров. Откровенно политические организации иногда сообщают о подставной компании как о доноре, а не раскрывают фактический источник средств. А некоторые рекламные кампании, в том числе онлайн-коммуникации, не требуют полного раскрытия донора при упоминании федеральных кандидатов.

Во-вторых, существует лазейка в отношении иностранных корпораций.Обычно иностранные корпорации не могут тратить деньги на выборы в США даже через корпоративный PAC. Тем не менее, внутренние дочерние компании иностранных корпораций, как и другие корпорации США, могут управлять корпоративными PAC и давать неограниченные деньги супер PAC и организациям темных денег — при условии, что деньги поступают из доходов, базирующихся в США, а не направляются иностранным гражданином. Однако оба эти утверждения трудно проверить следователям, и компаниям будет легко скрыть нарушения.

Наконец, есть проблема слабого правоприменения. Федеральная избирательная комиссия в течение многих лет находилась в затруднительном положении из-за блока уполномоченных, назначенных республиканцами, которые последовательно голосовали за более мягкие правила и против расследования, за исключением случаев, когда и закон, и доказательства с самого начала почти неоспоримы. Даже когда Федеральная избирательная комиссия действительно стремится соблюдать закон, расследования и правоприменение проходят медленно, а отдельные лица редко могут быть привлечены к личной ответственности. Организации и отдельные лица часто могут избежать последствий, просто закрыв одну организацию и начав с того же персонала и под другим именем.

Банковские правила

Поскольку иностранным гражданам запрещено финансировать кампании в США, сокрытие пожертвований, поступающих, например, от российской корпорации, путем направления их через подставные компании, а затем через PAC, было бы сродни отмыванию денег. Поэтому проблему прозрачности финансирования избирательных кампаний следует рассматривать в связи с непрозрачностью корпоративных и банковских операций, и расследование подозрительных транзакций является отправной точкой.

В самом узком смысле определение подозрительной операции может быть получено из банковского законодательства.Финансовые учреждения и банки, деятельность которых регулируется Законом о банковской тайне, должны выявлять красные флажки, связанные с финансовыми транзакциями, а затем должны подавать отчеты о подозрительной деятельности в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов. Фактически, ряд транзакций, связанных с Россией, которые обсуждались ранее, изначально были отражены в SAR, подаваемых банками, обрабатывающими соответствующие денежные переводы.

В рамках соблюдения Закона о банковской тайне финансовые учреждения должны иметь меры по борьбе с отмыванием денег.Они откалиброваны для идентификации транзакций, которые могут иметь признаки, указывающие на отмывание денег. Учитывая широкую сеть, направленную на выявление таких красных флажков, часто безобидные транзакции также попадают в SAR. Это означает, что просто наличие SAR не означает, что закон был нарушен; однако во многих случаях SAR играют важную роль в расследовании реальных преступлений.

SAR являются конфиденциальными и доступны только для соответствующих банков, подающих отчеты, и правоохранительных органов, таких как Министерство финансов и ФБР.Из-за этой необходимой секретности освещение в СМИ информации, полученной на основе данных SAR, было неоднозначным. В октябре 2018 года старший советник FinCEN был арестован и обвинен в несанкционированном раскрытии SAR, предположительно имеющих отношение к расследованию специального советника. Согласно жалобе, SAR, которые она отправила журналисту-расследователю, послужили основанием для некоторых сообщений, включенных выше.

Этот эпизод подчеркивает важный момент: общественность должна попытаться собрать воедино то, что могло произойти на выборах 2016 года, из-за недостатка информации.Хотя это невероятно полезно в качестве тактики расследования, следить за деньгами непросто. Анализ выявленных подозрительных операций дает больше вопросов, чем ответов. Но хотя анализ публично известных транзакций не может ответить на все вопросы о причастности Трампа к России, он действительно показывает значительную связь между его политической кампанией и российскими деньгами и предлагает ряд важных направлений для дальнейшего надзора и расследования.

Пробелы в корпоративной прозрачности делают чрезвычайно простым тайное перемещение денег по всему миру, в том числе для продвижения преступлений и нападений на демократические институты.Тем не менее, незаконные транзакции в какой-то момент затрагивают законные учреждения, включая банки, и до тех пор, пока правительство США не устранит лазейки, позволяющие преступникам их использовать, мы можем использовать эти законные встречи, чтобы выявить теневых игроков. Даже в случаях почти полной анонимности трансграничные транзакции оставляют бумажный след, и у следователей, в том числе в Конгрессе, есть ресурсы и власти, чтобы с рвением следовать по этому следу.

Политические рекомендации

В своем отчете за апрель 2018 года «Получение иностранных средств от выборов в Америке» Центр правосудия Бреннана определил три ключевых области, в которых У.С. Выборы особенно уязвимы для политических расходов, направляемых иностранными державами: группами темных денег, Интернетом и корпорациями со значительной иностранной собственностью. Подтверждая этот вывод, доказательства, представленные в этом отчете, показывают, что корпоративная непрозрачность является общей для всех трех. Например, непрозрачные корпоративные механизмы позволяют скрыть происхождение и назначение денежных средств, которые затем могут беспрепятственно проходить через уязвимые области, указанные в отчете Бреннана. Выявив и противодействуя этим общим факторам, можно устранить первопричину проблемы.

Требовать большей корпоративной прозрачности

На федеральном уровне Конгрессу следует предпринять конкретные шаги по пресечению злоупотреблений подставными компаниями в незаконных целях, установив нормативный предел для минимальных требований к раскрытию информации. Они должны включать точную отчетность в отношении бенефициарных владельцев корпораций или других юридических лиц, таких как компании с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в разных штатах. Это особенно относится к юрисдикциям, которые более подвержены секретности, таким как Делавэр, Вайоминг и Невада.Цель предлагаемой политики прозрачности — сделать надежную и актуальную информацию о бенефициарном праве доступной для регулирующих, налоговых и других правоохранительных органов, но не в создании публичного реестра бенефициарных прав, как это было предложено в Европейском Союзе.

В июне 2017 года сенатор Шелдон Уайтхаус (D-RI) представил Закон TITLE, предлагающий большую прозрачность в том, как создаются корпорации и компании с ограниченной ответственностью в США, чтобы остановить их неправомерное использование «злоумышленниками» и помочь правоохранительным органам в обнаружении, предотвращении и наказание за терроризм, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и другие уголовные и гражданские проступки.В августе 2017 года сенаторы Рон Уайден (Нидерланды) и Марко Рубио (R-FL) представили двухпартийное законодательство — Закон о корпоративной прозрачности 2017 года, который также запрещает частным лицам использовать анонимные подставные корпорации для содействия незаконной деятельности. Представители Кэролайн Мэлони (Д-Нью-Йорк) и Питер Кинг (Р-Нью-Йорк) внесли в Палату представителей законопроект. Принятие подобных счетов значительно поможет в борьбе с финансовыми преступлениями.

Ужесточить правила раскрытия информации о финансах кампании

Законодательство, направленное на восполнение пробелов в правилах финансирования избирательных кампаний, такое как Закон о раскрытии информации от 2017 года, будет иметь большое значение для сдерживания иностранного влияния в США.S. выборы, в частности, требуя от организаций, тратящих на выборы более определенной суммы, раскрывать источник своих средств. Тщательно определив обстоятельства, при которых дочерние компании иностранных корпораций в США должны рассматриваться как иностранные граждане, которым запрещено делать взносы, разрыв, через который Россия, возможно, финансировала их усилия в 2016 году, начнет сокращаться. Борьба с использованием анонимных организаций для сокрытия источников финансирования также поможет этим усилиям.

Аналогичным образом, законодательство, такое как Закон о честной рекламе, введенный сенаторами Эми Клобучар (Миннесота), Марком Уорнером (Демократическая Республика) и Джоном Маккейном (Род-Аризона), потребует от компаний социальных сетей принять более строгие меры по запретить иностранным гражданам покупать рекламные объявления кампании через свои платформы, как это сделали российские агенты с Facebook и Instagram в 2016 году.

Федеральная избирательная комиссия должна строго соблюдать закон

Не менее важным элементом прозрачности финансирования избирательных кампаний является обеспечение соблюдения законов и постановлений.Бывший председатель Федеральной избирательной комиссии Энн М. Равель назвала агентство в этом отношении «хуже, чем дисфункциональным». Должны быть назначены новые комиссары Федеральной избирательной комиссии, которые желают обеспечивать соблюдение закона и принимать меры, необходимые для предотвращения иностранного влияния на наши выборы. Более того, членам Конгресса следует, по крайней мере, рассмотреть изменения в структуре FEC, некоторые из которых включены в Закон о реформе народной демократии 2017 года. В соответствии с этим законом будет создана комиссия из пяти человек, в состав которой войдут не более двух уполномоченных от та же политическая партия — замена нынешней структуры трех-трех, которая часто приводит к тупиковой ситуации при голосовании.Он также создаст группу с голубой лентой, чтобы предлагать новых членов комиссии, ограничить членов комиссией одним сроком и предоставить больше обычных полномочий председателю комиссии и высокопоставленным должностным лицам комиссии.

Защитите расследование специального адвоката

Многие из уголовных обвинений и разоблачений, обсуждаемых в этом отчете, стали известны только благодаря продолжающемуся расследованию специального адвоката Роберта Мюллера. Президент Трамп на каждом шагу пытался помешать этому расследованию, несколько раз угрожая сразу уволить специального советника.На следующий день после промежуточных выборов, якобы пытаясь воспрепятствовать правосудию, Трамп уволил генерального прокурора Джеффа Сешнса и на его место поставил лояльного и яростного оппонента расследования. Мэтью Уитакер, которого не утвердил Сенат, получил широкие полномочия по обеспечению соблюдения федеральных законов. Он вполне может использовать эти полномочия, чтобы помешать расследованию, проводимому специальным адвокатом, способами, скрытыми от конгресса и общественности. В декабре 2018 года Трамп назначил Уильяма П. Барра, который занимал пост генерального прокурора во время первой администрации Буша, на должность руководителя Министерства юстиции США от имени U.С. генеральный прокурор.

Конгресс должен принять закон, защищающий целостность расследования Мюллера, чтобы предотвратить этот потенциальный кризис. Этот закон должен кодифицировать правила Министерства юстиции, касающиеся специального адвоката, защищающие специального адвоката от смещения по ненадлежащим причинам, и требовать от Конгресса получения копии отчета Мюллера. Более того, Конгресс должен обеспечить, чтобы у специального прокурора по-прежнему было достаточно средств, необходимых для проведения расследования, особенно в свете предыдущих заявлений Уитакера о прекращении финансирования расследования.Другие положения по защите расследования Мюллера см. В меморандуме Центра американского прогресса от 16 ноября 2018 г.

Заключение

Принимая законы о финансировании избирательных кампаний, запрещающие иностранным гражданам участвовать в политических кампаниях США, Конгресс ясно дал понять, что защита политического суверенитета Соединенных Штатов означает защиту наших выборов от иностранных денег. Эти законы призваны гарантировать, что ни один член Конгресса, не говоря уже о президенте, не будет иметь иностранной лояльности, купленной на помощь их кампании.Они также гарантируют, что выборы в США отражают волю американского народа, а не иностранных граждан, особенно иностранных правительств.

Тем не менее, как показано выше, американские законы о финансировании избирательных кампаний плохо соблюдаются и не соответствуют тактике тех, кто пытается их обойти. Кроме того, финансовая система США позволяет иностранным игрокам анонимно переводить неизвестные суммы денег в наши банки, которые затем могут использоваться для поддержки политических кампаний.

Сегодняшнее использование Кремлем денег для влияния на европейские демократии хорошо задокументировано, и расследование специального советника Роберта Мюллера сделало анализ финансовых операций, в том числе связанных с президентской кампанией Трампа, основой его расследования российского вмешательства.В то время как попытки России скомпрометировать отдельных лиц или добиться сотрудничества часто представляются сценариями шпионского романа, гораздо более распространенным явлением, как, похоже, было в случае с Манафортом, является просто усиление финансовой зависимости или задолженности. Широкая зависимость Трампа от российских денег как бизнесмена широко обсуждалась, в том числе в предыдущем отчете Центра американского прогресса «Взломать скорлупу».

Если финансовые потоки из России сыграли прямую роль в кампании Трампа и переходе к власти, потенциальные последствия для его президентства и национальной безопасности Америки гораздо более непосредственные, срочные и опасные, чем те, которые могут возникнуть в результате его многолетних деловых связей.Пока у нас не будет полного отчета о том, что и как произошло, мы не будем достаточно оснащены, чтобы защитить будущие выборы от подобных атак со стороны иностранных держав.

Об авторах

Диана Пилипенко — заместитель директора по борьбе с коррупцией и незаконным финансированием Центра американского прогресса. Ранее она руководила финансовыми расследованиями в Deloitte, уделяя особое внимание вопросам отмывания денег, коррупции, экспортного контроля и уклонения от санкций.Родом из Украины, Пилипенко накопил профессиональный и академический опыт, сосредоточившись на Восточной Европе и Центральной Азии. Она была опубликована в The Washington Post , The Guardian , CNBC и NBC News, среди других. Пилипенко — выпускник Чикагского и Гарвардского университетов.

Талия Дессель — исследователь-аналитик Центра американского прогресса. Владея русским языком, Дессель ранее работал корпоративным аналитиком, специализирующимся на Восточной Европе.Также она проходила стажировку в Хьюман Райтс Вотч. Дессель учился за рубежом в Санкт-Петербурге с 2014 по 2015 год и является выпускником Чикагского университета.

Благодарности

Авторы хотели бы поблагодарить следующих коллег за чтение предыдущих версий этого отчета и предоставление отзывов и рекомендаций: Сэма Бергера, Макса Бергманна, Моргана Финкельштейна, Джеймса Ламонда, Джесси Ли, Бена Олинского, Майкла Созана и Джереми Венука. . Авторы особенно признательны Алексу Таусановичу за его руководство в навигации по U.S. Законы о финансировании избирательных кампаний и их исполнение.

* Исправление, 21 декабря 2018 г .: Эта история была обновлена ​​на основе следующей информации: после признания себя виновным в 2009 году в совершении тяжкого преступления, связанного с вознаграждением за должностные проступки, в 2012 году заявление Эллиота Бройди было отозвано на основании его сотрудничества. с властями. Он признал себя виновным в менее серьезном преступлении, заключающемся в попытке вознаграждения должностных лиц за проступки, — проступке. Бройди не обвинялся в мошенничестве. Что касается платежей Бройди женщине, с которой у него был роман, Бройди согласился заплатить ей 1 доллар.6 миллионов, но он прекратил выплаты после того, как дело стало достоянием гласности, согласно судебным документам. Бройди утверждает, а The Wall Street Journal сообщает, что выплаченная сумма составила 400 000 долларов, а не 1,6 миллиона долларов.

Приложение: нерешенные вопросы расследования

Многие вопросы остаются, поскольку общественность ожидает новых результатов расследования специального прокурора, а также серьезных расследований Конгрессом вмешательства России в выборы в 2016 году. Ниже приведены некоторые из таких вопросов.Они придерживаются установленной темы «следи за деньгами», и их порядок повторяет разделы отчета.

Отмывание денег, взлом и дезинформация

• Выявили ли компании социальных сетей, такие как Facebook и Twitter, корпоративные сети, связанные с Агентством интернет-исследований, аффилированные лица помимо тех, кому предъявлены обвинения?

• Был ли объем внутренних расследований, проведенных этими компаниями в социальных сетях, достаточно широким, чтобы охватить любые недавно зарегистрированные или ранее не зарегистрированные организации, связанные с IRA, участвующие в аналогичных кампаниях влияния в Соединенных Штатах?

• Выявили ли компании социальных сетей, такие как Facebook и Twitter, российские организации, не связанные с известной корпоративной сетью IRA, которые могут участвовать в аналогичных кампаниях влияния и дезинформации?

• После нарушения и недавних обвинительных заключений, связанных с операцией IRA, какие новые инструменты и методы должной осмотрительности внедрили компании социальных сетей для проверки источников средств, стоящих за покупками политической рекламы? Как эти компании намереваются обнаруживать использование украденных личных данных и криптовалют для дальнейшего сокрытия происхождения средств и кампаний?

Посол Кисляк и помеченные посольством России операции

• Были ли учтены все встречи и контакты между представителями кампании Трампа и переходного периода и российскими чиновниками или их посредниками?

• Содействовал ли посол Сергей Кисляк каким-либо другим экономическим встречам между членами окружения президента Трампа и российскими государственными структурами, подобными той, которую он проводил тет-а-тет между Джаредом Кушнером и Сергеем Горьковым из Внешэкономбанка?

• Участвовали ли какие-либо официальные лица Трампа, кампания или администрация в нераскрытых коммерческих мероприятиях, поддерживаемых посольством или соответствующими торговыми палатами?

• Были ли выявлены все подозрительные операции посольства России в рамках соответствующей кампании и переходного периода? Есть ли какая-нибудь заметная закономерность в их сроках, передаче, долларовой стоимости или вовлеченных сторонах?

Мария Бутина, мост между Россией и консерваторами Америки

• Получила ли Бутина бюджет в размере 125 000 долларов, который она запросила из своих российских источников, как указано в ее обвинительном заключении? Если да, то от кого и как деньги были переведены в Соединенные Штаты? Какие еще суммы, если таковые были, получила Бутина от России для финансирования ее предполагаемой кампании влияния?

• Для каких операций использовалась компания Bridges LLC с момента ее создания? Инкорпорировала ли Бутина какие-либо другие корпоративные структуры в Соединенных Штатах в ходе своей работы в качестве предполагаемого агента? Осуществляла ли она контроль над какими-либо компаниями или счетами, о которых еще не сообщалось?

• Обсуждала ли Бутина санкции против российских компаний, таких как Концерн Калашников и Ростех, с руководством НРА либо в США, либо во время их поездок в Москву, где, по сообщениям, делегации НРА встречались с представителями российской военной промышленности?

• Есть все примеры того, как Бутина консультирует У.На сегодняшний день выявлены сущности S.? Была ли она посредником в каких-либо деловых связях или сделках между американскими и российскими государственными организациями?

• Какие механизмы внутреннего контроля имеет НРО, чтобы гарантировать, что иностранные субъекты не направляют деньги, которые впоследствии могут финансировать внутренние политические кампании, в его казну с использованием анонимных компаний с ограниченной ответственностью?

• Проводило ли НРО какие-либо внутренние аудиты для ретроактивной проверки пожертвований, сделанных с использованием анонимных компаний с ограниченной ответственностью во время избирательного цикла 2016 года?

• Связывала ли Бутина потенциальных доноров с НРО?

Связь Агаларовых с Трампом

• После конкурса «Мисс Вселенная 2013» участвовали ли Агаларовы и Трамп — включая аффилированные лица и физические лица, такие как Trump Organization, Crocus Group и ее дочерние компании или Ираклий Кавеладзе — в каких-либо деловых операциях?

• Жертвовали ли Агаларовы какие-либо деньги на усилия Трампа, политические или благотворительные, с 2013 года?

• Сколько стоит дорогая картина, которую Арас Агаларов подарил Трампу на день рождения в 2016 году? Делали ли Агаларовые еще какие-нибудь дорогие подарки Трампу?

• Что в конечном итоге вышло из встречи 9 июня в Башне Трампа? Были ли раскрыты все последующие действия и обсуждения между вовлеченными сторонами?

Американские олигархи, богатство России

• Каков был характер причастности Саймона Кукеса к кампании Трампа? Какой доступ к кампании или переходу давали его пожертвования?

• Каковы были его обсуждения кампании с бывшими деловыми партнерами Леном Блаватником и Виктором Вексельбергом, если таковые имели место?

• Имеет ли Кукес какие-либо деловые связи с Трампом или кем-либо из соратников Трампа?

Постсоветские деньги и инаугурация Трампа

• Были ли другие «соломенные жертвователи», покупавшие билеты на инаугурационные торжества с использованием методов, аналогичных методам Сэма Паттена, который признал себя виновным в этом преступлении? Делали ли какие-либо другие «соломенные доноры» взносы на открытие или кампанию?

• Есть U.S. дочерние или аффилированные компании российских компаний сделали пожертвования на кампанию Трампа в 2016 году и на инаугурацию по указанию материнской компании или ее акционеров?

Коррумпированный аппарат Трампа по сбору средств

• Каковы источники дохода Трампа на основе его налоговых деклараций за период с 2006 по 2016 год?

• Собирал ли кто-нибудь сбор средств для кампании Трампа за иностранными пожертвованиями?

• Поддерживал ли Рик Гейтс какие-либо деловые отношения со своими бывшими партнерами из Восточной Европы во время работы над кампанией и инаугурационным комитетом?

• Были ли внесены какие-либо авансовые платежи за лицензию на имя Трампа в ходе реализации сделки по сделке с башней Трампа в Москве в 2016 году?

• Учредил ли Майкл Коэн какие-либо другие компании с ограниченной ответственностью, подобные Essential Consultants, для облегчения транзакций, связанных с Трампом, во время кампании и перехода?

Сноски

Россия

Борьба с евразийской организованной преступностью

Россия является самой большой страной в мире по площади и граничит со странами Северной Азии и Европы.Выявление, расследование и предотвращение серьезных преступлений в Европе и Азии — значительная часть повседневной работы, выполняемой Национальным центральным бюро (НЦБ) Интерпола в Москве.

Глобальное сотрудничество NCB с правоохранительными органами сосредоточено на криминальных сферах, которые вызывают наибольшую озабоченность в России; к ним относятся терроризм, организованная преступность, особенно преступления, связанные с наркотиками и финансами, и международные расследования беглых преступников, которые они вызывают. Киберпреступность также является одной из новых проблемных областей.

ИНТЕРПОЛ в России

Чтобы НЦБ мог наилучшим образом поддерживать национальные усилия по борьбе с основными проблемами преступности в России, в его состав входят следующие подразделения:

• Расследование скрытых преступлений
• Организованная преступность и терроризм
• Экономические преступления и поддельная валюта
• Кражи автомобилей
• Украденные произведения искусства
• Наркотики
• Огнестрельное оружие и взрывчатые вещества
• Киберпреступность
• Подделка документов.

ИНТЕРПОЛ Россия имеет 80 региональных отделений по всей стране, каждое из которых обеспечивает главный московский НЦБ оперативной информацией, полученной в результате местных полевых расследований и операций.

NCB делится этой национальной полицейской разведкой с другими NCB по всему миру, чтобы вместе они могли отслеживать ситуацию с транснациональной преступностью и принимать превентивные меры, когда это необходимо.

Полицейская служба России

Правоохранительные услуги в России предоставляются несколькими различными отделами Министерства внутренних дел:

• Уголовное расследование
• Экономическая безопасность и противодействие коррупции
• Противодействие экстремизму
• Транспорт
• Общественный порядок и координация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
• Безопасность дорожного движения
• Защита частной и государственной собственности
• Защита свидетелей
• Безопасность крупных международных мероприятий
• Поддержка специализированных авиационных подразделений
• Расследования
• Внутренние органы внутренних дел

.